04月25日 05:39 關(guān)注 確定取消 原標題：中遠海運能源運輸股份有限公司為全資子公司提供擔保的公告 證券代碼：600026?證券簡稱：中遠海能公告編號：臨2020-019 中遠海運能源運輸股份有限公司 為全資子公司提供擔保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)收留不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)收留的真實性、正確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)收留提示： 1．被擔保人名稱：中海發(fā)展（香港）航運有限公司(以下簡稱“中海發(fā)展香港”)，為本公司的全資子公司。 2．本次擔保金額及已實際為中海發(fā)展香港提供的擔保余額：本次擔保金額為7,000萬美元（約合人民幣4.96億元）。截止本公告日，包括本次擔保在內(nèi)，本公司為中海發(fā)展香港提供擔保余額為7.51億美元（約合人民幣53.17億元）。 3．本次是否有反擔保：無。 4．對外擔保逾期的累計數(shù)目：零。 一、擔保情況概述 中遠海運能源運輸股份有限公司（以下簡稱“中遠海運能源”、“本公司”或“公司”）為中海發(fā)展香港借進花旗銀行香港分行7,000萬美元借款向花旗銀行上海分行申請開立保函，擔保金額為7,000萬美元（約合人民幣4.96億元），并承擔連帶責任，期限為一年。 經(jīng)本公司于2019年6月10日召開的本公司2018年年度股東大會審議批準，本公司可自2019年7月1日至2020年6月30日為中海發(fā)展香港提供不超過10億美元（或等值其他幣種）的擔保額度，用于其外部融資。上述預計擔保的詳情請見本公司于2019年3月28日發(fā)布的臨2019-009號公告《中遠海運能源運輸股份有限公司2019下半年至2020年上半年新增對外擔保額度的公告》及于2019年6月11日發(fā)布的2019-033號公告《中遠海運能源運輸股份有限公司2018年年度股東大會決議公告》。本次公告的對外擔保事項在上述已獲批準的對外擔保額度內(nèi)。 二、被擔保人基本情況 被擔保人名稱：中海發(fā)展（香港）航運有限公司。 注冊地點：RM3601-02,?36/F?West?Tower,?Shun?Tak?Centre?168-200?Connaught?Road?Central,?Hong?Kong。 法定代表人：朱邁進。 注冊資本：1億美元。 經(jīng)營范圍：主要從事國際航運業(yè)務(wù)和本公司在香港的資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)。 被擔保人最近一年又一期的財務(wù)情況： 單位：人民幣億元 ■ 三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)收留 被擔保人：中海發(fā)展（香港）航運有限公司 擔保方式：連帶責任保證。 擔保期限：一年 擔保金額：7,000萬美元 四、董事會意見 董事會（包括獨立非執(zhí)行董事）以為通過擔保的形式進行融資可明顯降低融資本錢且審批流程更為快捷，符合公司及全體股東的整體利益。 五、累計對外擔保數(shù)目及逾期擔保的數(shù)目 截至本公告日，本公司及控股子公司對外擔保（不包括對子公司的擔保）總額為約3.93億美元及約450萬歐元（合計約合人民幣28.17億元），占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)比例為10.02%；本公司對控股子公司擔保余額為約11.48億美元（合計約人民幣81.28億元），占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)比例為28.90%；逾期擔保數(shù)目為零。 特此公告。 中遠海運能源運輸股份有限公司董事會 二〇二〇年四月二十四日 證券代碼：600026證券簡稱：中遠海能?公告編號：臨2020-020 中遠海運能源運輸股份有限公司 二〇二〇年第四次董事會會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)收留不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)收留的真實性、正確性和完整性承擔個別及連帶責任。 中遠海運能源運輸股份有限公司（以下簡稱“中遠海能”、“本公司”或“公司”）二〇二〇年第四次董事會會議材料于2020年4月17日以電子郵件/專人投遞形式發(fā)出，會議于2020年4月24日以通訊表決的方式召開。本公司所有九名董事參加會議，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了以下議案： 一、審議并通過《關(guān)于對中遠海運團體財務(wù)有限責任公司增資事宜的議案》 經(jīng)審議，董事會批準本公司及全資子公司大連中遠海運油品運輸有限公司（以下簡稱“大連油運”）以自有資金現(xiàn)金增資方式，空運報價 海運價格，對中遠海運團體財務(wù)有限責任公司增資人民幣34,926.4萬元，其中本公司以自有貨幣資金增資人民幣28,780.16萬元，大連油運以自有貨幣資金增資人民幣6,146.24萬元。 此次增資事宜構(gòu)本錢公司的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事馮波叫先生、張煒先生和林紅華女士對本項議案回避表決。 本公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。 本議案無須提交股東大會審議。 增資事宜具體內(nèi)收留，詳見本公司同日發(fā)布的《中遠海運能源運輸股份有限公司關(guān)于向中遠海運團體財務(wù)有限責任公司增資的關(guān)聯(lián)交易公告》（編號：臨2020-021） 表決情況：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。 二、審議并通過《關(guān)于成立LNG運輸項目合資公司并投資3艘LNG船舶項目的議案》 經(jīng)審議，董事會批準在香港成立LNG運輸項目合資公司并投資3艘LNG運輸船舶，該項目總投資約6億美元，具體包括： 1、由本公司全資子公司上海中遠海運液化自然氣投資有限公司（以下簡稱“上海LNG”）、本公司持股51%的控股子公司中遠海運石油運輸有限公司（以下簡稱“中遠海運石油”，其另一方股東為中國石油自然氣股份有限公司）與中國石油國際事業(yè)（香港）有限公司下屬全資子公司佳仕福船務(wù)（香港）有限公司（簡稱“佳仕福船務(wù)”）三方共同在香港設(shè)立合資公司，合資公司注冊資金1.26億美元。其中：上海LNG持股60%；中遠海運石油持股21%；佳仕福船務(wù)持股19%。 2、中遠海運能源以自有資金對上海LNG增資7,560萬美元。（以等值人民幣增資，具體人民幣金額以實際增資時匯率為準）。 3、合資公司下設(shè)三家單船公司，注冊地香港。 4、由三家單船公司簽署后續(xù)租船協(xié)議、船舶治理協(xié)議。 5、由三家單船公司簽署后續(xù)造船協(xié)議，方案為在滬東中華造船(團體)有限公司投資建造3艘17.4萬方LNG運輸船舶，合同船價約1.85億美元/艘，包含融資本錢和其他本錢在內(nèi)的項目總投資約6億美元。 6、授權(quán)治理層履行后續(xù)國家部委審批、備案程序，履行后續(xù)增資、公司注冊、產(chǎn)權(quán)、工商變更登記及相關(guān)協(xié)議簽署等相關(guān)事宜。 本次投資的三艘LNG運輸船舶將保證中國石油國際事業(yè)有限公司及其下屬單位的LNG購銷協(xié)議下貨物的運輸需求。 根據(jù)本公司內(nèi)部測算及評估，此次投資3艘LNG運輸船舶項目經(jīng)濟可行、風險可控，有利于進步公司的抗周期能力和整體盈利能力。此項目的實施將進一步壯大本公司LNG船隊規(guī)模，增強本公司與中國特大型石油石化企業(yè)之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系，提升本公司LNG運輸業(yè)務(wù)的核心競爭力，符合本公司發(fā)展LNG運輸業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略要求。 該項目有待合作各方批準及國家部委審批、備案后方可實施，本公司將根據(jù)項目進展情況發(fā)布階段性進展公告，敬請投資者留意投資風險。 表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。 三、審議并通過《關(guān)于修訂公司章程等公司治理制度的議案》 經(jīng)審議，董事會同意修訂《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》和《董事會議事規(guī)則》，并提請公司股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)治理層辦理后續(xù)工商備案、營業(yè)執(zhí)照變更等相應程序。 經(jīng)審議，董事會批準修訂《董事會戰(zhàn)略委員會實施細則》、《董事會審計委員會實施細則》和《董事會成員多元化制度》，并予以對外發(fā)布。 表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。 特此公告。 中遠海運能源運輸股份有限公司董事會 二〇二〇年四月二十四日 證券簡稱：中遠海能?證券代碼：600026?公告編號：臨2020-021 中遠海運能源運輸股份有限公司 關(guān)于向中遠海運團體財務(wù)有限責任 公司增資的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)收留不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)收留的真實性、正確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要提示： 1、中遠海運能源運輸股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”或“中遠海能”，連同其附屬公司簡稱“本團體”），及本公司全資子公司大連中遠海運油品運輸有限公司（以下簡稱“大連油運”）于2020年4月24日與包括中國遠洋海運團體有限公司（以下簡稱“中遠海運”）在內(nèi)的其余14家中遠海運團體財務(wù)有限責任公司（以下簡稱“中遠海運財務(wù)”）股東訂立增資協(xié)議，與中遠海運財務(wù)其余各股東同意按現(xiàn)有股權(quán)比例，以貨幣資金向中遠海運財務(wù)增資3,200,000,000元，其中本公司以自有貨幣資金增資人民幣資28,780.16萬元，大連油運以自有貨幣資金增資人民幣6,146.24萬元（即本團體合計增資人民幣34,926.4萬元）。本次增資完成后，中遠海運財務(wù)的注冊資本從人民幣2,800,000,000元（含2,500萬美元）增加至人民幣6,000,000,000元（含2,500萬美元），中遠海運財務(wù)的股權(quán)結(jié)構(gòu)保持不變，本公司在中遠海運財務(wù)股權(quán)占比仍為8.9938%，大連油運在中遠海運財務(wù)股權(quán)占比仍為1.9207%，本團體在中遠海運財務(wù)股權(quán)合計占比仍為10.9145%。 2、本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司2020年第四次董事會會議批準，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，獨立董事已發(fā)表事前認可意見和獨立意見。 3、本次增資尚需取得中國銀行保險監(jiān)視治理委員會上海監(jiān)管局的批準。 4、本次增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次關(guān)聯(lián)交易由公司董事會審批即可，千航貨運 空運價格，無需提交股東大會審議。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 2020年4月24日，本公司2020年第四次董事會會議以通訊表決方式召開。會議通知和議案材料等已按《公司章程》規(guī)定及時投遞各位董事審閱。應出席會議的董事9人，實際出席會議的董事9人（其中獨立董事4人）。會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議投票表決，一致審議通過了《關(guān)于對中遠海運團體財務(wù)有限責任公司增資事宜的議案》，表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事回避表決，詳見同步表露的相關(guān)公告（編號：臨2020-020）。 根據(jù)該議案，中遠海運財務(wù)擬新增注冊資本人民幣3,200,000,000元（以下簡稱“本次增資”或“本次關(guān)聯(lián)交易”）。本次增資由中遠海運財務(wù)各股東按現(xiàn)有股權(quán)比例同比例現(xiàn)金增資，其中，本公司以自有貨幣資金新增出資人民幣28,780.16萬元，大連油運以自有貨幣資金新增出資人民幣6,146.24萬元（即本團體合計新增出資人民幣34,926.4萬元）。本次增資完成后，中遠海運財務(wù)的注冊資本從人民幣2,800,000,000元（含2,500萬美元）增加至人民幣6,000,000,000元（含2,500萬美元），中遠海運財務(wù)的股權(quán)結(jié)構(gòu)保持不變，本公司在中遠海運財務(wù)股權(quán)占比仍為8.9938%，大連油運在中遠海運財務(wù)股權(quán)占比仍為1.9207%，本團體在中遠海運財務(wù)股權(quán)合計占比仍為10.9145%。 同日，本公司及大連油運與其余十四家中遠海運財務(wù)股東（名稱詳見下文“二、關(guān)聯(lián)方先容”之“（二）關(guān)聯(lián)方基本情況”）就本次增資訂立增資協(xié)議。 本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組治理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過往12個月內(nèi)本公司與同一關(guān)聯(lián)方或同種別的關(guān)聯(lián)交易累計未達到本公司2019年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)盡對值5%以上。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)獨立董事事前認可后，由公司董事會進行審議，無需提交股東大會審議。 二、關(guān)聯(lián)方先容 （一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系 截至2020年3月31日，中國海運團體有限公司（“中國海運”）及其附屬公司合計持有本公司1,554,631,593股A股股票；中遠海運直接持有本公司601,719,197股A股，且中遠海運是中國海運的唯一股東，因此，截至2020年3月31日，中遠海運（及其附屬公司）合計持有本公司2,156,350,790股A股，占本公司已發(fā)行總股本的45.28%。 除本公司和大連油運外，中遠海運財務(wù)的其他股東為中遠海運及其直接或間接控制的下屬公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條之規(guī)定，上述主體均構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。 （二）關(guān)聯(lián)方基本情況 1、中國遠洋海運團體有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財務(wù)指標 單位：人民幣元 ■ 上述2018年財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2019年三季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。 2、中遠海運集裝箱運輸有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財務(wù)指標 單位：人民幣元 ■ 上述財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。 3、中遠海運國際貨運有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財務(wù)指標 單位：人民幣元 ■ 上述財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。 4、中遠海運發(fā)展股份有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財務(wù)指標 單位：人民幣元 ■ 上述財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。 5、中遠海運特種運輸股份有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財務(wù)指標 單位：人民幣元 ■ 上述2018年財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2019年三季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。 6、廣州遠洋運輸有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股千航國際權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財務(wù)指標 單位：人民幣元 ■ 上述2018年財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2019年三季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。 7、中遠海運（廈門）有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財務(wù)指標 單位：人民幣元 ■ 上述財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。 8、中國外輪理貨有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財務(wù)指標 單位：人民幣元 ■ 上述財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。 9、中遠造船產(chǎn)業(yè)有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財務(wù)指標 單位：人民幣元 ■ 上述財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。 10、中遠船務(wù)工程團體有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財務(wù)指標 單位：人民幣元 ■ 上述財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。 11、中國船舶燃料有限責任公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財務(wù)指標 單位：人民幣元 ■ 上述財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。 12、中遠海運（天津）有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財務(wù)指標 單位：人民幣元 ■ 上述財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。 13、中遠海運（青島）有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財務(wù)指標 單位：人民幣元 ■ 上述財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。 14、中國外輪代理有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財務(wù)指標 單位：人民幣元 ■ 上述財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。 三、關(guān)聯(lián)交易標的先容 （一）本千航國際次增資標的基本信息 ■ （二）增資標的股權(quán)結(jié)構(gòu) 詳見下文“四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)收留”之“（二）各股東方增資金額及增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)”。 （三）最近一年主要財務(wù)指標 單位：人民幣元 ■ 上述財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。 四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)收留 （一）合同主體： 中遠海運財務(wù)的各股東方（詳見下表） （二）各股東方增資金額及增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)： 經(jīng)各股東方確認同意，本次增資金額為人民幣3,200,000,000元，各股東方按照其持股比例以貨幣資金出資，本次增資后各股東股權(quán)比例保持不變。本次增資完成后，中遠海運財務(wù)的注冊資本變更為人民幣6,000,000,000元，各股東方增資金額及增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： ■ （三）支付期限： 增資各方保證在中遠海運財務(wù)增資事項獲得中國銀行保險監(jiān)視治理委員會上海監(jiān)管局審批同意后十五個工作日內(nèi)，足額繳存全部的增資款。 （四）生效條件 增資協(xié)議同時滿足以下條件方可生效： 1、各股東方依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，履行必要的內(nèi)部審批程序，且增資協(xié)議獲內(nèi)部審批機構(gòu)審批通過； 2、增資協(xié)議經(jīng)法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字，并加蓋公司公章； 3、中遠海運財務(wù)增資事項獲得中國銀行保險監(jiān)視治理委員會上海監(jiān)管局審批同意。 五、關(guān)聯(lián)交易目的及對公司影響 本次增資將增強中遠海運財務(wù)進一步擴展業(yè)務(wù)的能力及提升其整體盈利能力。本公司及大連油運同比例增資，避免股權(quán)稀釋，有利于實現(xiàn)股東價值最大化,?進一步增加投資收益。本次增資各方按持股比例以現(xiàn)金方式增資，公平公道，符合本公司及大連油運和全體股東的整體利益。 六、關(guān)聯(lián)交易審議程序 上述關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司2020年第四次董事會會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決。 公司事前就本次增資事項通知了獨立董事，提供了相關(guān)資料，進行了必要的溝通，獲得了獨立董事對關(guān)聯(lián)交易方案的事前認可意見，獨立董事同意將上述議案提交董事會審議。 經(jīng)審議，獨立董事發(fā)表獨立意見如下： “本公司及本公司之全資子公司大連中遠海運油品運輸有限公司和本公司關(guān)聯(lián)方中國遠洋海運團體有限公司、中遠海運發(fā)展股份有限公司等共計16家公司作為中遠海運團體財務(wù)有限責任公司（以下簡稱“團體財務(wù)公司”）股東擬共同對團體財務(wù)公司予以增資。由于該增資事項為按照原持股比例現(xiàn)金增資，增資完成后本團體持有中遠海運團體財務(wù)有限責任公司的股份為10.91%不變，我們以為，上述交易是交易各方在公平協(xié)商的基礎(chǔ)上按照市場價格為交易基準訂立的，對公司而言，上述關(guān)聯(lián)交易是按正常貿(mào)易條款進行的，因此不存在損害公司及全體股東正當權(quán)益的行為，體現(xiàn)了公平、公正、公然的原則。 綜上，我們以為上述議案內(nèi)收留正當，不存在損害公司和全體股東利益的情形。” 七、上網(wǎng)公告附件 （一）獨立董事事前認可意見及獨立意見。 八、備查文件目錄 （一）公司2020年第四次董事會會議決議； （二）經(jīng)簽署的《中遠海運團體財務(wù)有限責任公司增資協(xié)議》。 特此公告。 中遠海運能源運輸股份有限公司董事會 二〇二〇年四月二十四日 證券代碼：600026證券簡稱：中遠海能?公告編號：臨2020-022 中遠海運能源運輸股份有限公司 關(guān)于建議修改《公司章程》及其附件的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)收留不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)收留的真實性、正確性和完整性承擔個別及連帶責任。 中遠海運能源運輸股份有限公司（以下簡稱“中遠海能”、“本公司”或“公司”）于2020年4月24日召開二〇二〇年第四董事會會議，審議并通過了《關(guān)于修訂公司章程等公司治理制度的議案》，董事會建議對《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》和《董事會議事規(guī)則》若干條款進行修改，主要為了： （1）響應《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規(guī)定的批復》（國函(2019)97號）； （2）反映本公司于2020年3月完成非公然發(fā)行A股股票后本公司注冊資本及股份總數(shù)的變動； （3）使本公司的《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則的》有關(guān)條款符合《中華人民共和國公司法》的有關(guān)要求； （4）更好地描述董事會及董事會戰(zhàn)略委員會有關(guān)可持續(xù)發(fā)展、環(huán)境、社會及企業(yè)管治方面的職責； （5）進一步提升本公司的企業(yè)管治水平及進一步進步股東大會決策效率。 有關(guān)修改具體如下： ■ 本公司現(xiàn)行的《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》和《董事會議事規(guī)則》其他條款不變。 建議修改《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》和《董事會議事規(guī)則》尚須提交公司2019年年度股東大會審議。 特此公告。 中遠海運能源運輸股份有限公司董事會 二〇二〇年四月二十四日
國際物流 國際物流 ，跨境鐵路 國際物流