飛力達(dá):第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)   時(shí)間：2019年11月14日 17:31:36 中財(cái)網(wǎng)    
原標(biāo)題:飛力達(dá):關(guān)于第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司

關(guān)于第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)發(fā)[2001]102
號(hào)）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流
股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
章制度的有關(guān)規(guī)定，作為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，本著對(duì)公司、全體股東負(fù)
責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)
表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

一、 關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案的獨(dú)立意見(jiàn)


公司擬向2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象實(shí)施授予，我們認(rèn)為：

1、董事會(huì)確定公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予日為2019年11月15日，該
授予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）以及
《公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》”）
中關(guān)于授予日的規(guī)定，同時(shí)《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益的條
件也已成就。


2、未發(fā)現(xiàn)公司存在《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)
施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。


3、公司確定的授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象，均符合《公司法》、《管理辦法》
等法律法規(guī)和《公司章程》中關(guān)于本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)任職資格的規(guī)定，
均符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定
的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

激勵(lì)對(duì)象名單與公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中相關(guān)內(nèi)容無(wú)差異。


4、公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)保或任何其他財(cái)務(wù)資助的計(jì)劃
或安排。


5、公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有助于公司進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立、
健全激勵(lì)約束機(jī)制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)骨干對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的
責(zé)任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。


綜上，我們一致同意公司本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2019年11月15日，并同意
按照《公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中規(guī)定授予80名激勵(lì)對(duì)象766萬(wàn)


份股票期權(quán)。


[本頁(yè)以下無(wú)正文, 下頁(yè)起為簽章頁(yè)]


（本頁(yè)無(wú)正文，大眾物流公司 ，為《江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事
會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）



獨(dú)立董事簽字 ：















趙子夜 趙一飛 李林海









二〇一九年十一月十四日



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