中國網(wǎng)財經(jīng)12月25日訊 據(jù)中國人民銀行太原中心支行網(wǎng)站消息，太原中心支行發(fā)布關(guān)于對太鋼集團財務(wù)有限公司行政處罰信息公示表。

　　行政處罰信息公示表顯示，太鋼集團財務(wù)有限公司存在違反有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為。中國人民銀行太原中心支行根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條，對其處以罰款23.36萬元，并對相關(guān)責(zé)任人員共處以罰款2.5萬元。

　　天眼查顯示，太鋼集團財務(wù)有限公司法定代表人、董事長為張曉東，大股東為太原鋼鐵（集團）有限公司，持股比例51%。

　　《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定：金融機構(gòu)有下列行為之一的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款：

　?。ㄒ唬┪窗凑找?guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的；

　　（二）未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的；

　?。ㄈ┪窗凑找?guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的；

　?。ㄋ模┡c身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的；

　?。ㄎ澹┻`反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的；

　?。┚芙^、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的；

　?。ㄆ撸┚芙^提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的。 金融機構(gòu)有前款行為，致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴重的，佳吉物流查詢 ，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。 對有前兩款規(guī)定情形的金融機構(gòu)直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責(zé)令金融機構(gòu)給予紀律處分，或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作。

　　以下為原文：