證券代碼：000800           證券簡稱：一汽轎車             公告編號：2020-037



       一汽轎車股份有限公司獨立董事提名人聲明
    提名人 中國第一汽車股份有限公司董事會 現(xiàn)就提名    董中浪 為一汽轎車
股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意
出任一汽轎車股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了
解被提名人職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，
本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳
證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如
下：

       一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不
 得擔任公司董事的情形。
          √ 是    □ 否
       二、被提名人符合中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導
 意見》規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。
          √ 是    □ 否
       三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。
          √ 是    □ 否
       四、被提名人已經(jīng)按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》
 的規(guī)定取得獨立董事資格證書。
          √ 是    □ 否
       五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關
 規(guī)定。
          √ 是    □ 否
       六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規(guī)范中管干部辭
 去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的
 通知》的相關規(guī)定。
          √ 是    □ 否
       七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規(guī)范黨
 政領導干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關規(guī)定。


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         √ 是     □ 否
     八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關
 于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規(guī)定。
         √ 是     □ 否
     九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立
 董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關規(guī)定。
         √ 是     □ 否
     十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和
 高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關規(guī)定。
         √ 是     □ 否
     十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構董事
 （理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔保公司董事、監(jiān)事、
 高級管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關規(guī)定。
         √ 是     □ 否
     十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事
 和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相
 關規(guī)定。
         √ 是     □ 否
     十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
 規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等對于獨立董事任職資格的相關規(guī)定。
         √ 是     □ 否
     十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政
 法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則，具有五年以上履行
 獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。
         √ 是     □ 否
     十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業(yè)任
 職。
         √ 是             □ 否
     十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份 1%以上
 的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

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          √ 是    □ 否
     十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份 5%以上
 的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。
          √ 是    □ 否
     十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企
 業(yè)任職。
          √ 是    □ 否
     十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企
 業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員。
          √ 是    □ 否
     二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬
 企業(yè)有重大業(yè)務往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務往來單位的控股股東單位
 任職。
          √ 是    □ 否
     二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。
          √ 是    □ 否
     二十二、最近十二個月內，被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他
 任何影響被提名人獨立性的情形。
          √ 是    □ 否
     二十三、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未
 屆滿的人員。
          √ 是    □ 否
     二十四、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、
 監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。
          √ 是    □ 否
     二十五、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關
 刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。
          √ 是    □ 否
     二十六、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通
 報批評。

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         √ 是     □ 否
     二十七、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認定限
 制擔任上市公司董事職務。
         √ 是     □ 否
     二十八、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事
 會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事
 會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。
         √ 是     □ 否     □ 不適用
     二十九、包括公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過 5
 家。
         √ 是     □ 否
     三十、被提名人在公司連續(xù)擔任獨立董事未超過六年。
         √ 是     □ 否
     三十一、本提名人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求，
 督促公司董事會將被提名人的職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部
 兼職情況等詳細信息予以公示。
         √ 是     □ 否
     三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上
 市公司董事會會議的情形。
         √ 是     □ 否        □ 不適用
     三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出
 席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。
         √ 是     □ 否        □ 不適用
     三十四、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事
 意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形。
         √ 是     □ 否        □ 不適用
     三十五、被提名人最近三十六個月內不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有
 關部門處罰的情形。
         √ 是     □ 否
     三十六、被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監(jiān)事或高

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 級管理人員的情形。
         □ 是     √   否       □ 不適用
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        任職期間                       任職單位名稱
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      2016.1.19 至今                 中儲發(fā)展股份有限公司             獨立董事
      2020.2.21 至今             上海隱越企業(yè)管理有限公司                 董事
      2020.2.21 至今             上海隱東企業(yè)管理有限公司                 董事
      2020.2.21 至今             上海隱中企業(yè)管理有限公司                 董事
      2020.2.21 至今             上海隱洲企業(yè)管理有限公司                 董事
      2020.2.21 至今             上海隱歐企業(yè)管理有限公司                 董事
      2018.10.9 至今         深圳市凱東源現(xiàn)代物流股份有限公司             董事
      2017.4.11 至今         珠海隱山資本股權投資管理有限公司             董事
     2018.12.19 至今             望家歡農產品集團有限公司                 董事
      2015.5.12 至今             蘇州金峰物流設備有限公司                 董事
     2017.10.24 至今             蘇州金峰物聯(lián)網(wǎng)技術有限公司               董事
     2018.10.26 至今               深圳邦馬特科技有限公司                 董事
      2017.9.25 至今             北京宅急送快運股份有限公司               董事
       2017.3.2 至今             壹米滴答供應鏈集團有限公司               董事
      2019.4.30 至今             杭州慧倉信息科技有限公司                 董事
      2018.2.13 至今           廣州市小藍車網(wǎng)絡科技有限公司               董事
      2017.5.23 至今             珠海普東物流發(fā)展有限公司                 董事
       2017.8.3 至今             珠海普琴投資咨詢有限公司                 董事
       2017.5.5 至今             珠海普郵投資咨詢有限公司                 董事
       2017.3.6 至今           珠海隱山領創(chuàng)投資咨詢有限公司               董事
      2017.8.21 至今             珠海普中物流發(fā)展有限公司                 董事
      2017.8.21 至今             珠海普物物流發(fā)展有限公司                 董事
      2017.5.23 至今             珠海普新投資咨詢有限公司                 董事
      2019.2.21 至今             廣州隱山控股有限責任公司                 董事
      2017.9.20 至今             四川駒馬企業(yè)管理有限公司                 董事
      2018.8.17 至今         隱山普擎（上海）商務咨詢有限公司             董事
      2016.8.12 至今             上海際鏈網(wǎng)絡科技有限公司                 董事
      2017.7.25 至今         小碼大眾（北京）技術有限公司                 董事
      2017.7.17 至今           武漢小碼大眾科技有限公司                   董事
      2017.7.21 至今                 優(yōu)速物流有限公司                     董事
       2018.9.5 至今           杭州亞美利嘉科技有限公司                   董事
       2017.5.2 至今               上海金文食品有限公司                   董事
       2017.5.5 至今             武漢金文味食品有限公司                   董事
       2017.5.2 至今         上海帕募克供應鏈管理有限公司                 董事
     2018.11.14 至今             廣州綠成農產品有限公司                   董事
      2019.9.26 至今           南京隱寧投資咨詢有限公司                   董事
      2019.6.14 至今               南京隱山控股有限公司                   董事



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        三十七、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前
     免職的情形。
         √ 是      □ 否      □ 不適用
    三十八、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。
         √ 是      □ 否


    聲明人鄭重聲明：

    本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重
大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的
自律監(jiān)管措施或紀律處分。

    本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所上市公
司業(yè)務專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視
同為本提名人行為，大興物流 ，由本提名人承擔相應的法律責任。




                            提名人：中國第一汽車股份有限公司董事會



                                       二○二○年四月七日




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