申通快遞:2019年度股東大會的法律意見書   時間：2020年05月21日 20:06:39 中財網(wǎng)    
原標(biāo)題:申通快遞:2019年度股東大會的法律意見書

上海市錦天城律師事務(wù)所

關(guān)于申通快遞股份有限公司

2019年度股東大會的

法律意見書

上海市錦天城律師事務(wù)所



地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路501號上海中心大廈9、11、12樓

電話：021-20511000 傳真：021-20511999

郵編：200120


上海市錦天城律師事務(wù)所

關(guān)于申通快遞股份有限公司

2019年度股東大會的法律意見書

致：申通快遞股份有限公司

上海市錦天城律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受申通快遞股份有限公司
（以下簡稱“公司”）委托，就公司召開2019年度股東大會（以下簡稱“本次股
東大會”）的有關(guān)事宜，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、
《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件以及《申通快遞股份
有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，出具本法律意見書。


為出具本法律意見書，本所及本所律師依據(jù)《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)
管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定，嚴(yán)格履行了法定職
責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠實信用原則，對本次股東大會所涉及的相關(guān)事項進(jìn)行了
必要的核查和驗證，審查了本所認(rèn)為出具該法律意見書所需審查的相關(guān)文件、資
料，順豐物流公司 ，并參加了公司本次股東大會的全過程。本所保證本法律意見書所認(rèn)定的事實
真實、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏，本所律師同意將本法律意見書作為公司本次股東大會公告材
料，隨其他須公告的文件一同公告，并愿意承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。


鑒此，本所律師根據(jù)上述法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的要求，按照律師
行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，現(xiàn)出具法律意見如下：

一、本次股東大會召集人資格及召集、召開的程序

經(jīng)核查，公司本次股東大會是由公司董事會召集召開的。公司董事會已于
2020年4月30日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》
和巨潮資訊網(wǎng)（）發(fā)布了《申通快遞股份有限公司關(guān)于召開
2019年度股東大會的通知》。上述公告中載明了召開會議的基本情況、會議審議
的事項、會議出席對象、會議登記等內(nèi)容。


本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開?，F(xiàn)場會議于


2020年5月21日（周四）下午14:00在：上海市青浦區(qū)北青公路6598弄25號
9樓會議室。


通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020年5月21
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票
的具體時間為：2020年5月21日9:15-15:00期間的任意時間。


本所律師審核后認(rèn)為，本次股東大會召集人資格合法、有效，本次股東大
會召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、
規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。


二、出席本次股東大會會議人員的資格

1、出席會議的股東及股東代理人

參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共計12人，代表
有表決權(quán)的股份數(shù)為943,064,892股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的61.6059 %。其
中：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共計6人，代表有表決權(quán)的股
份數(shù)為918,650,311 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的60.0110 %；根據(jù)深圳證券
信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)據(jù)和統(tǒng)計結(jié)果，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)、
深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對本次股東大會進(jìn)行有效表決的股東共 6 人，
代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 24,414,581股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.5949%。


經(jīng)本所律師驗證，上述出席現(xiàn)場會議的股東、股東代理人均持有出席會議
的合法證明，其出席會議的資格均合法有效。


2、出席會議的其他人員

經(jīng)本所律師驗證，出席本次股東大會的其他人員為公司董事及監(jiān)事、高級
管理人員，其出席會議的資格均合法、有效。


三、本次股東大會審議的議案

經(jīng)本所律師審核，公司本次股東大會審議的議案屬于公司股東大會的職權(quán)
范圍，并且與召開本次股東大會的通知中所列明的審議事項相一致；本次股東


大會未發(fā)生對通知的議案進(jìn)行修改的情形，也未發(fā)生股東提出新議案的情形。


四、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果

按照本次股東大會的議程及審議事項，本次股東大會審議并以現(xiàn)場投票與網(wǎng)
絡(luò)投票相結(jié)合表決的方式，通過了如下決議：

1、《公司2019年年度報告及年度報告摘要》。


同意943,063,684股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999 %；反對1,208
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000 %。


其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意24,703,373股，占出席會議中
小股東所持股份的99.9951%；反對1,208股，占出席會議中小股東所持股份的
0.0049%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持
股份的0.0000 %。


2、《公司2019年度董事會工作報告》。


同意943,063,684 股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999 %；反對
1,208股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001%；棄權(quán)0股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000 %。


其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意 24,703,373 股，占出席會議
中小股東所持股份的99.9951 %；反對1,208 股，占出席會議中小股東所持股份
的0.0049 %；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），惠州物流公司 ，占出席會議中小股東
所持股份的0.0000%。


3、《公司2019年度監(jiān)事會工作報告》。


同意943,063,684 股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999 %；反對
1,208股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001 %；棄權(quán)0股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000 %。


其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意24,703,373 股，占出席會議
中小股東所持股份的99.9951 %；反對1,208 股，占出席會議中小股東所持股份
的0.0049 %；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東


所持股份的0.0000 %。


4、《公司2019年度財務(wù)決算報告》。


同意943,063,684股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999 %；反對1,208
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001 %；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000 %。


其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意 24,703,373 股，占出席會議
中小股東所持股份的99.9951 %；反對1,208 股，占出席會議中小股東所持股份
的0.0049 %；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東
所持股份的0.0000%。


5、《關(guān)于公司2019年度利潤分配的議案》。


同意943,063,584股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999 %；反對1,308
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000 %。


其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意24,703,273股，占出席會議中
小股東所持股份的99.9947%；反對1,308股，占出席會議中小股東所持股份的
0.0053%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持
股份的0.0000%。


6、《關(guān)于續(xù)聘公司2020年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。


同意943,063,684股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999 %；反對1,208
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001 %；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。


其中，出席本次會議中小股東表決情況：同意24,703,373 股，占出席會議
中小股東所持股份的99.9951 %；反對1,208股，占出席會議中小股東所持股份
的0.0049 %；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東
所持股份的0.0000%。


本所律師審核后認(rèn)為，本次股東大會表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、
《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。



五、結(jié)論意見

綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司2019年度股東大會的召集和召開程序、召
集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。


（以下無正文）


（本頁無正文，為《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于申通快遞股份有限公司2019
年度股東大會的法律意見書》之簽署頁）

上海市錦天城律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師：

詹 程

負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦律師：

顧功耘

楊 璐

2020年5月21日





　 中財網(wǎng)