（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托



（四）是否受過有關(guān)部分的處罰和懲戒。

（六）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分

書面形式通知全體董事。


的凈資產(chǎn)盡對(duì)值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易（上市公司提供擔(dān)保除外）。







（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令封閉或者被撤銷；
本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)
第一百五十二條公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資





第八十五條同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同
他關(guān)系。但是，國(guó)家控股的企業(yè)之間不僅由于同受國(guó)家控股而具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。

會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上，且盡對(duì)金額超過100萬元人民幣；
北京長(zhǎng)久物流股份有限公司
（五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。
示；
要求時(shí)，該獨(dú)立董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效。

案提出。

（三）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50％且盡

照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。
（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
第七十四條召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成終極決議。因不

（三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；

3、董事或者監(jiān)事候選人根據(jù)得票多少的順序來確定最后確當(dāng)選人，但每位

局之日起第五個(gè)工作日為投遞日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊


（四）董事會(huì)以為必要時(shí)；


（十五）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；



第四十八條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)




（五）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者
第六十一條股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下
第九條 公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)公司承擔(dān)
經(jīng)理及其他高級(jí)治理職員
第一百九十七條 本章程附件包括股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則和監(jiān)
總則

（六）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第二十二條 公司可以減少注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)按照《公司

限制只能有部分人士可當(dāng)選的，對(duì)該等得票相同的董事或者監(jiān)事候選人需單獨(dú)進(jìn)


股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。



凈資產(chǎn)折股


公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。

（三）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)視，提出建議或者質(zhì)詢；
報(bào)酬事項(xiàng)；

備、文件保管以及公司股東資料治理，辦理信息表露事務(wù)等事宜。


2、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收進(jìn)占公司最
出資方式


續(xù)發(fā)展，實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策。在符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的前
公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？?br />

確定的地點(diǎn)舉行。
（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
知中已列明的提案或增加新的提案。

依照前款規(guī)定修改本章程,須經(jīng)出席股東大會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3

司或者新設(shè)的公司承繼。
第八十八條股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)議主
（八）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)
金需求等情況提出、擬訂。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條
（六）聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。


同時(shí)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。
未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決

會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員
第一百三十六條 本章程第九十五條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時(shí)適用于
合并持有公司已發(fā)行股份1％以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人。

規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
表決權(quán)的三分之二通過。股東大會(huì)審議調(diào)整利潤(rùn)分配政策（包括現(xiàn)金分紅政策）



3
假如中國(guó)證監(jiān)會(huì)和公司股票上市的證券交易所對(duì)前述事項(xiàng)的審批權(quán)限另有
上，且盡對(duì)金額超過500萬元人民幣。


（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，
（二）與持有本公司股票的其他公司合并；





監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)

照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；




準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。
以為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其態(tài)度和

原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)將不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行擱置或不

式進(jìn)行。
股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)

授權(quán)內(nèi)收留應(yīng)明確具體。股東大會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股



第一百一十一條 董事會(huì)對(duì)對(duì)外投資、收購(gòu)或出售資產(chǎn)（不包括與日常經(jīng)營(yíng)
定的情形收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；
（九）相關(guān)法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章、公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)授予的

（四）股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購(gòu)
監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事

（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；


2011年3月31日

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)視治理委員會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)北京長(zhǎng)久物流股份有限

第二章


第五十七條 發(fā)出股東大會(huì)通知后，無正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消，

準(zhǔn)，公司將不與董事、經(jīng)理和其它高級(jí)治理職員以外的人訂立將公司全部或者重
其股份的；
第一節(jié) 通知
北京長(zhǎng)久物流股份有限公司章程
（四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；
第一章 總則


凈資產(chǎn)折股


簡(jiǎn)稱“公司”）。
第四章
行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股


第一百六十一條 公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑
（七）公司因本章程第二十三條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形收購(gòu)本
公司減資后的注冊(cè)資本將不低于法定的最低限額。
股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)方式的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)方式的表決

（四）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股
第九十一條股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告，公告中應(yīng)列明出席會(huì)議的股東和
續(xù)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后1年內(nèi)并不當(dāng)然解除，對(duì)公
該次會(huì)議上的投票權(quán)。獨(dú)立董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議，只能書面委托其他獨(dú)

第一百四十四條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1


設(shè)立一個(gè)新的公司為新設(shè)合并，合并各方解散。


（二）是否具有表決權(quán)；

郵政編碼：101300。
第三十八條持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行


數(shù)選舉產(chǎn)生。
（四）為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；


近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收進(jìn)的10%以上的，且盡對(duì)金額超過1000萬元
第七條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。
對(duì)于重大投資項(xiàng)目，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)職員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股
第二節(jié)公告
他事項(xiàng)。

大會(huì)，并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程行使表決權(quán)。
第一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度
（八）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。



（二）事由及議題；



法》以及其他有關(guān)規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。

（一）本章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者本章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；
公司董事會(huì)不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)



訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)治理職員。
第一百零六條 董事會(huì)由7名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人。董事會(huì)成員中獨(dú)立
提案應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議決定。專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員


出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二通過。

第四十五條 本公司召開股東大會(huì)時(shí)將聘請(qǐng)律師對(duì)以下題目出具法律意見：
第七十六條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：

第十二章
第一節(jié) 股東
以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)




第九十三條股東大會(huì)通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事就

第五十條 對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書將





面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)表露有關(guān)情況。
公司以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，采用要約方式、集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份的，視同公司現(xiàn)
時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定
的其他事項(xiàng)。
（三）會(huì)議議程；
（三）因公司合并或者分立需要解散；

益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直

向股東大會(huì)作出報(bào)告。每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。

第七十條 董事、監(jiān)事、高級(jí)治理職員在股東大會(huì)上就股東的質(zhì)詢和建議作


大會(huì)，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集
（七）股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅
股東大會(huì)對(duì)有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)作出決議時(shí)，視普通決議和特別決議不同，分
公司的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)取得出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同意并
違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請(qǐng)求
正常秩序。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東正當(dāng)權(quán)益的行為，將采取措

責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第六章
（十三）治理公司信息表露事項(xiàng)；
（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；
（十二）制訂本章程的修改方案；
單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大


公司依照第二十三條第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)情形的，公司合

持表決權(quán)的1/2以上通過。

對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的正當(dāng)權(quán)益，
務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。
第四十二條 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每
第一百九十八條 本章程自公司股東大會(huì)審議通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公
第二十四條 公司收購(gòu)公司股份，可以通過公然的集中交易方式，或者法律
第二十六條 公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。

（一）公然發(fā)行股份；
前述第（三）項(xiàng)規(guī)定持股股數(shù)按該股東提出書面請(qǐng)求之日起計(jì)算。

上述股東大會(huì)的職權(quán)，不得通過授權(quán)的形式由董事會(huì)或其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人代為







一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊
（六）法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。
公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)

2011年3月31日


（三）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股
（一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；

議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
任時(shí)間在股東大會(huì)決議通過之日即可就任。由職工代表出任的監(jiān)事就任時(shí)間為職
（2）董事會(huì)向股東大會(huì)提名董事候選人應(yīng)以董事會(huì)決議作出；監(jiān)事會(huì)向股

2、獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事實(shí)行分開投票。選舉獨(dú)立董事時(shí)每位股東有權(quán)取

出席的董事會(huì)會(huì)議決議。
（六）向股東大會(huì)提出提案；
視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和


第八十二條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。


監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過的各項(xiàng)決議的具體內(nèi)收留。
第五十六條 股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中將充
召開股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)
1、交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上，該交易
（五）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。


（二）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并

儲(chǔ)；

（五）將股份用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券；
第五十八條 本公司董事會(huì)和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會(huì)的
過股東擁有的投票數(shù)，否則，該票作廢。

（一）本公司及本公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)


第十五條公司股份的發(fā)行，實(shí)行公然、公平、公正的原則，同種類的每一

公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分


（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令封閉的公司、企業(yè)的法定代表人，
人所認(rèn)購(gòu)的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。
第一百四十五條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：


公司在計(jì)算起始時(shí)限時(shí)不包括會(huì)議召開當(dāng)日。



（六）如公司符合現(xiàn)金分紅條件但不提出現(xiàn)金分紅方案，公司董事會(huì)應(yīng)就具
政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。
法規(guī)答應(yīng)的其他方式分配股利；在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采用現(xiàn)


第一節(jié) 監(jiān)事
單。

券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《上市公司章程指引（2019年修訂）》和其


份總數(shù)的25%；（2）離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份；（3）法律、行

章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。


高級(jí)治理職員。
董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。
股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。




法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提
公司召開股東大會(huì)會(huì)議時(shí)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間、
決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。





的形成、會(huì)議記錄及其簽署、公告等內(nèi)收留，以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原則，


立董事的質(zhì)疑或罷免提議。
有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無效。

人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。

第一百六十六條 公司召開董事會(huì)的會(huì)議通知，以郵件、傳真或?qū)Ｈ怂统龇?br /> （十六）審議法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定
到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。



公司的貿(mào)易機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；
式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提案
持表決權(quán)的2/3以上通過。
予表決。




第三十六條董事、高級(jí)治理職員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，


關(guān)專門委員會(huì)。專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依照本章程和董事會(huì)授權(quán)履行職責(zé)，
件和最低比例，調(diào)整的條件及其決策程序等要求事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意





在會(huì)議記錄中具體記錄上述情形。
第一百七十三條公司合并時(shí)，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公


（十六）對(duì)公司因本章程第二十三條第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)
應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議中作特別提示。

第一百四十三條 監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章或本
明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義

董事、監(jiān)事、高級(jí)治理職員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴

612.5


第六十八條 公司制定股東大會(huì)議事規(guī)則，具體規(guī)定股東大會(huì)的召開和表決

1、最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配

董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿
第十一條本章程所稱其他高級(jí)治理職員是指公司的副總經(jīng)理、董事會(huì)秘
（八）不得擅自表露公司秘密；
同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同；任何單位或者個(gè)

東大會(huì)的書面反饋意見。
人民幣；



股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所
（二）總經(jīng)理及其他高級(jí)治理職員各自具體的職責(zé)及其分工；
（二）實(shí)際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其
公司董事會(huì)未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接
股東大會(huì)表決實(shí)行累積投票應(yīng)當(dāng)執(zhí)行以下原則：
會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收進(jìn)的50％以上，且盡對(duì)金額超過5000萬元人民幣；

他職務(wù)，并與其所受聘的上市公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀
董事會(huì)秘書應(yīng)遵遵法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。
（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他方式。
可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢
民法院解散公司。

（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行
登日為投遞日期。
益回本公司所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購(gòu)進(jìn)
第三節(jié) 股東大會(huì)的召集


民法院撤銷。
如因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事的人數(shù)低于有關(guān)規(guī)定的最低

權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投

第三章



員；
第一百八十九條 股東大會(huì)決議通過的章程修改事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)主管機(jī)關(guān)審批的，

時(shí)間及表決程序。股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的開始時(shí)間，不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東
前款規(guī)定清償前，將不會(huì)分配給股東。

現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；
第一百零五條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。



第一百六十四條 公司的通知以下列形式發(fā)出：
股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分表露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。
2016年8月10日于上海證券交易所（下稱“上交所”）上市交易。

第一百九十六條 本章程由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；
東適用特別決議程序投票表決是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和應(yīng)否回避，表決前，其他股東
第一百五十條 公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部分的規(guī)定，制定公司

可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持
規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份作出決議；


股份

（一）董事、監(jiān)事候選人提案的方式和程序。
第六十三條代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授

責(zé)任。
發(fā)起人名稱

員會(huì)的運(yùn)作。
違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職

（三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；
第一百七十八條 公司因下列原因解散：




有關(guān)事項(xiàng)時(shí)，公司應(yīng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決。





或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。
第一百二十九條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

義務(wù)：
第九十八條 董事應(yīng)當(dāng)遵遵法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉
（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)治理狀況；
個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)
公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司


（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)三分之二以上董事



求召開臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，

體原因、保存未分配利潤(rùn)的確切用途以及收益情況進(jìn)行專項(xiàng)說明，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)
第一百二十四條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)收留：
司將在股東大會(huì)結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。
公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，達(dá)到下述標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)提交董事會(huì)審議批準(zhǔn)：

　 中財(cái)網(wǎng)

（六）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁進(jìn)處罰，空運(yùn)報(bào)價(jià) 海運(yùn)價(jià)格，期限未滿的；
5、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上，且

過其他途徑不能解決的,持有公司全部股東表決權(quán)10%以上的股東,可以請(qǐng)求人

（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

第二十條 公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)）不以贈(zèng)與、墊資、
取。
利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

（二）股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，如擬選董事、監(jiān)事的人數(shù)多





第一百一十四條董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事
會(huì)提供便利。股東通過上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。



董事或監(jiān)事候選人提名人數(shù)達(dá)到公司擬當(dāng)選的董事或監(jiān)事人數(shù)以上的人數(shù)
程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的公布、會(huì)議決議
第四十一條 公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過。


義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收進(jìn)，不得侵占公司的財(cái)
公司因本章程第二十三條第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定的情
事過半數(shù)表決通過方可提交股東大會(huì)審議；股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配方案時(shí)必須經(jīng)


作。


開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的


50％以上，且盡對(duì)金額超過5000萬元人民幣；

（五）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。
告工作；
規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；


第一百七十九條 公司有本章程第一百七十八條第(一)項(xiàng)情形的,可以通過
2、公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬元，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)
第一百五十四條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)至公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或

爭(zhēng)能力，不中斷進(jìn)步企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，使股東獲得持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的投資回報(bào)。
股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整表露所有提案的全部具體內(nèi)收留。
（五）制定公司的具體規(guī)章；
（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；
董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開
司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第一百六十九條因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者
董事至少應(yīng)占三分之一。
股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配



股東權(quán)利。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投


身份的有效證件或證實(shí)、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，鐵路運(yùn)輸 上?？者\(yùn)，應(yīng)出示本人有
非獨(dú)立董事候選人。

（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；

（二）不得挪用公司資金；
理職員予以糾正；
有相關(guān)職員收到通知。
貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；
（三）向現(xiàn)有股東派送紅股；

第一百八十條 公司因本章程第一百七十八條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第


地點(diǎn)的選擇應(yīng)當(dāng)便于股東參加。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)投票的方式為股東參加股東大

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；
他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。

第一百四十條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司表露的信息真實(shí)、正確、完整。
（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的2/3時(shí)
相關(guān)的資產(chǎn)購(gòu)買或出售行為）、委托理財(cái)、資產(chǎn)抵押等交易的審批權(quán)限如下：
第一百六十二條 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。
（一）控股股東，是指其持有的股份占公司股本總額50%以上的股東；持有
監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒盡提起訴訟，或者自收到
過后提交公司股東大會(huì)審議。




和主持。
應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。

（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵


18




（四）董事會(huì)以為必要的其他事項(xiàng)。
（六）律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；
第一百九十五條 本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”， 都含本數(shù)；


出解釋和說明。
（八）法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。
（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；


配政策（包括現(xiàn)金分紅政策）的，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策（包括現(xiàn)金分紅政策）
議記錄作為公司檔案保存10年。
（五）股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；
公司應(yīng)當(dāng)與證券登記機(jī)構(gòu)簽訂股份保管協(xié)議，定期查詢主要股東資料以及主

第九十七條 董事應(yīng)當(dāng)遵遵法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)
上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)
策（包括現(xiàn)金分紅政策）應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)具體論證調(diào)整理由并形成書面論證報(bào)告，






繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，公司按照股東持有的股份比例分配。

（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（三）事由及議題；



同時(shí)表露獨(dú)立董事的意見及理由。



確和清楚，相關(guān)決策程序和機(jī)制是否完備，獨(dú)立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有



4、交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的
交易所報(bào)送季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的條件下，可以通訊表決方式進(jìn)行

司3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。
的職員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)治理職員。
金需求等情況進(jìn)行中期利潤(rùn)分配；
（四）公司年度預(yù)算方案、決算方案；

如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任

（十）法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。

職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。

特別規(guī)定，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和公司股票上市的證券交易所的規(guī)定執(zhí)行。


（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

1、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬元以上的關(guān)聯(lián)交易（上市公司
投向公司的獨(dú)立董事候選人；選舉非獨(dú)立董事時(shí)，每位股東有權(quán)取得的選票數(shù)等
公司增加或者減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
一個(gè)公司吸收其他公司為吸收合并，被吸收的公司解散。兩個(gè)以上公司合并

第一百七十六條 公司需要減少注冊(cè)資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清

第八章
職員姓名；

施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部分查處。
判定的關(guān)系的董事。
監(jiān)事候選人的名單及其簡(jiǎn)歷；提名股東可直接向股東大會(huì)提交監(jiān)事候選人的名單




的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
第五十五條 股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)收留：
的議案經(jīng)董事審議通過后提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持

徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì)提
需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。未經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司不得對(duì)外提供擔(dān)保。



大會(huì)召開前一日下午3：00，并不得遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日上午9：30，其
（四）以公積金轉(zhuǎn)增股本；
收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)視。
法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所保存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本


原標(biāo)題:長(zhǎng)久物流:長(zhǎng)久物流公司章程
監(jiān)事。
通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)

第一百五十五條公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須
21


行為）（受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)除外）：
股份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利。

（七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。
（三）對(duì)董事、高級(jí)治理職員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)視，對(duì)違反法律、




與章程的規(guī)定相抵觸。
2、監(jiān)事候選人提案方式和程序?yàn)椋?
（四）利潤(rùn)分配的比例
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣56,027.64萬元。
后按照股東的要求予以提供。
第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍

通知與公告
（四）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人





未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部分
4.90%
參加會(huì)議職員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表
（十）法律、行政法規(guī)或部分規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)收留。
第一百七十四條公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。
月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。

第十八條 公司是由北京長(zhǎng)久物流有限公司整體變更成立，并以北京長(zhǎng)久物

第十二章 附則
（三）會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否正當(dāng)有效；
第八十一條除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批
（三）表露持有本公司股份數(shù)目；
公司依照第二十三條規(guī)定收購(gòu)本公司股份后，屬于第（一）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)

表決。



召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及股東大會(huì)決議公告時(shí),向公司所在地中國(guó)


第一百一十七條董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)在會(huì)議召開兩日以前，以
（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
第三章股份




時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。

提供證實(shí)其持有公司股份的種類以及持股數(shù)目的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份

利潤(rùn)的百分之三十。公司利潤(rùn)分配不得超過累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公
監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東
會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。


獨(dú)立董事和監(jiān)事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。公司調(diào)整利潤(rùn)分配政策（包括現(xiàn)金分紅政策）



第五章
1、現(xiàn)金方式分配股利的條件


第一節(jié)股份發(fā)行

票權(quán)提出最低持股比例的限制。
本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議；公司因本章程第二十三條第（三）項(xiàng)、第




接向人民法院提起訴訟。
14
董事應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議決議上簽字。
者為公司的發(fā)起人。股份公司于2011年8月2日在北京市工商治理局注冊(cè)登記，
承擔(dān)賠償責(zé)任。
對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。

“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數(shù)。


股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。

第十七條公司發(fā)行的股份，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司集中
（七）本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載進(jìn)會(huì)議記錄的其他內(nèi)收留。

第七十七條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過：
票數(shù)組織點(diǎn)票；假如會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)
第十四條公司的股份采取股票的形式。

股東身份確認(rèn)方式依據(jù)本章程第六十條的規(guī)定。
清算期間，公司存續(xù)，但不能開展與清算無關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按
（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；

5、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50％以

東大會(huì)批準(zhǔn)。




職員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其
第四章 股東和股東大會(huì)
于1人，應(yīng)當(dāng)實(shí)行累積投票制。
配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。

現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；
提供擔(dān)保除外）；


（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立


第七章

（四）發(fā)出通知的日期。
產(chǎn)清算。
第一節(jié)董事
第一百條 董事可以在任期屆滿以條件出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書




董事違反本條規(guī)定所得的收進(jìn)，應(yīng)當(dāng)回公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)
表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期1年，可以續(xù)聘。
（二）會(huì)議期限；








（1）公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總
22200003
（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；
持人應(yīng)當(dāng)公布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果公布提案是否通過。
第一百零四條 公司設(shè)獨(dú)立董事，獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其
公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書為公司高級(jí)治理職員。


股東大會(huì)補(bǔ)選。如2位以上董事或者監(jiān)事候選人的得票相同，但由于擬選名額的

后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。


（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；
（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；
工代表大會(huì)通過決議之日。
依法出具的書面授權(quán)委托書。
第八十三條除累積投票制外，股東大會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證
決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

第六十七條股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)
（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；

股東大會(huì)應(yīng)于會(huì)議召開15日前書面通知各股東。


32

（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；


（三）利潤(rùn)分配的條件：

2、發(fā)放股票股利條件：在考慮公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)公道
第一百五十一條 公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起4個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)
（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；
事務(wù)所陳述意見。
數(shù)的3%以上的股東有權(quán)提名公司董事候選人。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者

或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。

批意見修改本章程。


股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是


的名單及其代表的股份數(shù)，說明是否參與投票表決，并公布出席大會(huì)的非關(guān)聯(lián)方
2、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處的行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模
第六十五條召集人和公司聘請(qǐng)的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股
第四條 公司注冊(cè)名稱：
第八十九條出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見之


第二十九條 公司公然發(fā)行股票上市交易后，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
第四節(jié) 股東大會(huì)的提案與通知


半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事
（十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；
售后剩余股票而持有5%以上股份的，賣出該股票不受6個(gè)月時(shí)間限制。
第一百六十七條 公司召開監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知，以郵件、傳真或?qū)Ｈ怂统龇?br /> 第一百九十一條 章程修改事項(xiàng)屬于法律、法規(guī)要求表露的信息，按規(guī)定予
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；



第一百二十條董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不
監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)

及其簡(jiǎn)歷。
交股東大會(huì)審議通過。
勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)治理職員。

股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所
日內(nèi)在《中國(guó)證券報(bào)》上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通

第三十九條公司的控股股東、實(shí)際控制職員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司
第十一章
（十四）審議批準(zhǔn)變更召募資金用途事項(xiàng)；
第六十九條 在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過往一年的工作

（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或

第九十四條股東大會(huì)通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公


書、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

計(jì)持有的本公司股份數(shù)不得超過本公司已發(fā)行股份總額的百分之十，并應(yīng)當(dāng)在3


第二節(jié) 董事會(huì)
的作用，中小股東是否有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會(huì)，中小股東的正當(dāng)權(quán)益是否

提下，公司利潤(rùn)分配政策應(yīng)當(dāng)遵循以下規(guī)定：
求召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、

第十三條公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：道路貨物運(yùn)輸、商品汽車運(yùn)輸、國(guó)際貨運(yùn)代
或者建議。


證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證實(shí)材料。

該等人沒有收到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無效。

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)
第一百零九條 董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決


選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會(huì)應(yīng)



2、交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收進(jìn)占公司最近一個(gè)
通過。
最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)盡對(duì)值5%以上的關(guān)聯(lián)交易，由公司董事會(huì)先行審議，通
會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（1）公司當(dāng)年盈利、累計(jì)未分配利潤(rùn)為正值；

第二節(jié) 解散和清算

第十條 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與
第一百零七條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

立董事代為出席，不得委托非獨(dú)立董事代為出席會(huì)議。

讓。公司公然發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日
單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公然表露。
（一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；


人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；

債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證實(shí)材料。清算組應(yīng)當(dāng)


第六十四條出席會(huì)議職員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊(cè)載明
股份公司的經(jīng)營(yíng)范圍終極以經(jīng)登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)。
年召開1次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行。




（三）用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)；

章程為準(zhǔn)。
董事會(huì)、獨(dú)立董事、持有百分之一以上有表決權(quán)股份的股東或者依照法律、
第一百一十三條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

（三）發(fā)出通知的日期。
有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。

16

（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)治理人
公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)進(jìn)出席股東大會(huì)有表


要業(yè)務(wù)的治理交予該人負(fù)責(zé)的合同。

（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；


經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上同意，其中本章程第四十一條所述的對(duì)外擔(dān)保，上海聯(lián)邦物流 ，還


第八十四條股東大會(huì)審議提案時(shí)，不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更

的自公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之一以上股份的股東可向董事會(huì)提出對(duì)不具備


使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表

審計(jì)總資產(chǎn)30%的；



（二）與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。
第一百一十六條代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，
第五章董事會(huì)
于其所持有的股票數(shù)乘以擬選非獨(dú)立董事人數(shù)的乘積數(shù)，該票數(shù)只能投向公司的
他人侵犯公司正當(dāng)權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依
勢(shì)，以滿足用戶需求為己任，持續(xù)拓展汽車物流服務(wù)內(nèi)涵，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向，




第一百一十八條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)收留：

有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)由兩名非關(guān)聯(lián)股東代表參加計(jì)票、監(jiān)票。

代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

第一百一十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出
本章程第九十七條關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和第九十八條（四）～（六）關(guān)于勤

（六）公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必須。

合并、分立、增資、減資、解散和清算
額對(duì)所有不夠票數(shù)的董事或者監(jiān)事候選人進(jìn)行再次投票，仍不夠者，由公司下次


決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。


他需要表露信息的媒體。



法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表
（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；
經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍



20



以上應(yīng)由股東大會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，須經(jīng)董事會(huì)先行審議通過后，再提

第一百三十五條 高級(jí)治理職員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部分
向人民法院提起訴訟。



議的召開時(shí)間進(jìn)行書面確認(rèn)同意。

26


第一百零三條 董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章或本章
對(duì)于緊急、突發(fā)事項(xiàng)，可以隨時(shí)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，但需要全體董事對(duì)會(huì)


使職權(quán)；
（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)


對(duì)金額超過5000萬元人民幣；

（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；
并作出決議，并由參會(huì)董事簽字，以專人投遞、郵件或者傳真方式投遞公司。

計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。
（七）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)
第三十三條 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司
關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)主動(dòng)向股東大會(huì)說明情況，并明確表示不參與投票表決。關(guān)聯(lián)




表決意向。

優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不中斷增強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力、資本運(yùn)營(yíng)能力和市場(chǎng)競(jìng)
行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院證券監(jiān)視治理機(jī)構(gòu)的規(guī)定設(shè)立的投資者保護(hù)機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱
第一百四十八條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的
第一章
第五條 公司住所：北京市順義區(qū)南彩鎮(zhèn)彩祥東路3號(hào)
元后的余額為人民幣138,294,928.51元按照1:0.9039 的比例整體折合為公司的


（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；

第八十七條股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票
表露。
第七十一條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前公布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人
章程有歧義時(shí)，以在北京市順義區(qū)工商行政治理局最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版


以公告。
議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。

（八）最近三年受到證券交易所公然譴責(zé)；
第七十五條股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。




（四）本章程規(guī)定的其他形式。

（三）以公告方式進(jìn)行；

（五）單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；
（七）不得接受與公司交易的傭金回為己有；
（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。


監(jiān)事會(huì)中包括1名公司職工代表，職工代表的比例為1/3。監(jiān)事會(huì)中的職工

第九章








上的股東有權(quán)提名公司監(jiān)事候選人。
股本總額為125,000,000股。公司發(fā)起人的姓名（名稱）、發(fā)起人認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)和


資產(chǎn)30%的事項(xiàng)；



（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
政法規(guī)、部分規(guī)章、規(guī)范性文件以及本所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)董監(jiān)高股份轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定。
本公司向社會(huì)公然發(fā)行面值總額7億元的可轉(zhuǎn)換公司債券。
通機(jī)制股票的名義持有人，按照實(shí)際持有人意思表示進(jìn)行申報(bào)的除外。

第一百六十條 公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在

25%。所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述職員離
有權(quán)要求該股東對(duì)有關(guān)情況作出說明。如有上述情形的，股東大會(huì)會(huì)議記錄員應(yīng)
（八）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
目 錄


其他職權(quán)。
中文全稱：北京長(zhǎng)久物流股份有限公司


會(huì)議主持人公布結(jié)果有異議的，有權(quán)在公布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持





發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。
計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50％以上，且盡對(duì)金額超過500萬元人民幣；
（六）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。

第七十三條 召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)收留真實(shí)、正確和完整。出席會(huì)議的
債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30
34


份；
中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求；在審議利潤(rùn)分配方


查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。
第一百二十五條 公司設(shè)總經(jīng)理1名,由董事會(huì)聘任或解聘。


（十三）審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總
年；
12500



債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
股東大會(huì)在審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)公布有關(guān)聯(lián)關(guān)系股東




（三）股東大會(huì)決定修改章程。



第一百四十九條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)收留：

公司系由北京長(zhǎng)久物流有限公司整體變更設(shè)立的股份有限公司，原有各投資


第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓

內(nèi)行使表決權(quán)。

上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其盡對(duì)值計(jì)算。
第一百三十條 總經(jīng)理應(yīng)制訂經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。
（五）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主

損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。
（五）公司每年利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)結(jié)合公司章程的規(guī)定、公司盈利及資
除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知后，不得修改股東大會(huì)通


得進(jìn)行表決并作出決議。
個(gè)月內(nèi)，遵守下列限制性規(guī)定：（1）每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股
（一）舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；
3、交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)

者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)治理職員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和賞罰事項(xiàng)；
第四十四條 公司召開股東大會(huì)會(huì)議的地點(diǎn)為公司住所地或者公司董事會(huì)
占股份總額的比例如下：
612.5
第二十一條 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東






代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決
董監(jiān)高在任期屆滿前離職的，應(yīng)當(dāng)在其就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿后6

在原定召開日前至少2個(gè)工作日公告并說明原因。
-



第一百零一條 董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手

因素后，如以股票股利方式分配利潤(rùn)符合全體股東的整體利益時(shí),公司可以根據(jù)
清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會(huì)確定的職員組成。逾期不成立清

東大會(huì)批準(zhǔn)。
股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)未幾于7 個(gè)工作日。股權(quán)登記日一


東大會(huì)批準(zhǔn)。


修改本章程而存續(xù)。
起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
（二）檢查公司財(cái)務(wù)；



委托書應(yīng)當(dāng)注明假如股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思



具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的聘任合同規(guī)定。
日內(nèi)在《中國(guó)證券報(bào)》上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接
（三）擬訂公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提
董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)治理職員不得兼任監(jiān)事。
取得企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為：110113006133521。
（2）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保存意見的審計(jì)報(bào)告；
證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾公然發(fā)行人民幣普通股股票4,001萬股，并于






應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東大會(huì)或者人民法院確認(rèn)。
內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在

第九十二條提案未獲通過，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，
請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利
監(jiān)事會(huì)




（2）職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。
第一節(jié)合并、分立、增資和減資



出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)
（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于

36

公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償
第九章 通知和公告



行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)治理職員提出罷免的建議；



第十二條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：充分發(fā)揮股份公司在汽車物流行業(yè)的綜合優(yōu)
第一百二十六條 本章程第九十五條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于
第三十七條公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

旦確認(rèn)，不得變更。

100%


說明是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求，分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明
清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠
公司公然發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2018】876號(hào)）的核準(zhǔn)，

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；

及其簡(jiǎn)歷；提名股東可直接向董事會(huì)提交董事候選人的名單及其簡(jiǎn)歷。


進(jìn)行交易；
變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的


關(guān)系和回避的，其他股東可以要求其說明情況并回避。
行使。
第一百四十七條 監(jiān)事會(huì)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，明確監(jiān)事會(huì)的議事方式和表
（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存





對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)審核并對(duì)此發(fā)表意見，并在公司指定媒體上予以
第十六條公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值，每股面值為人民幣壹元。








公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書面協(xié)議另有約定的除外。
超過股東大會(huì)的授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。
（七）依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)治理職員提起
效身份證件、股東授權(quán)委托書。

產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。
身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后


委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人


（四）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借
第一百六十五條 公司發(fā)出的通知，以公告方式進(jìn)行的，一經(jīng)公告，視為所
他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

（十一）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；
義務(wù)：
共同推舉一名董事履行職務(wù)。
對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作，協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理工
（一）遵遵法律、行政法規(guī)和本章程；
董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召

17
第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)

作為代表出席公司的股東大會(huì)。
司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。


符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，貿(mào)易活動(dòng)不超過營(yíng)業(yè)執(zhí)


第三節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任


（五）公司年度報(bào)告；


第二十五條 公司因本章程第二十三條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)的原因收購(gòu)

（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；
（八）公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要確需調(diào)整利潤(rùn)分



法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式進(jìn)行。

持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；
的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸；

（四）擬訂公司的基本治理制度；
4、交易成交的金額（含承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資


開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。
第四十條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：

關(guān)聯(lián)股東堅(jiān)持要求參與投票表決的，由出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有其他股
第一百三十三條 副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名并由董事會(huì)聘任或解聘。副總經(jīng)理


通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，答應(yīng)會(huì)計(jì)師
（四）委托書簽發(fā)日期和有效期限；
會(huì)的召集人為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。董事會(huì)負(fù)責(zé)制定專門委員會(huì)工作規(guī)程，規(guī)范專門委
有表決權(quán)的股份數(shù)。在會(huì)議主持人公布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持








代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)治理職員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其
董事會(huì)
公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。
（二）股東大會(huì)決議解散；
（二）公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一致；
（五）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（十一）制訂公司的基本治理制度；

得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過

（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事

決情況的有效資料一并保存，保存期限為10年。



通知，通知中對(duì)原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。

（一）《公司法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后

第五十九條 股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東
（一）代理人的姓名；
議事項(xiàng)，并且符正當(dāng)律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。
（十八）法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。




（七）被證券交易所公然認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人

司首次公然發(fā)行股票并上市之日施行。
（二）會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)治理
李延春

調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的；

司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公


（1）公司監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的3%以
（五）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)

董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。

第一百八十八條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程：
會(huì)審議。




流有限公司截至2011年3月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值扣除專項(xiàng)儲(chǔ)備25,572,128.43
（六）發(fā)行公司債券；

公司董事會(huì)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相









期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。

權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。
不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。
第一百二十七條 在公司控股股東單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務(wù)
償責(zé)任。
（二）出席會(huì)議職員的資格、召集人資格是否正當(dāng)有效；

獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；
董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的，

第一百九十四條 本章程以中文書寫，其他任何語(yǔ)種或不同版本的章程與本






第三十一條 公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東




一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（四）公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)


司承擔(dān)。

第六十條 個(gè)人股東親身出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其
第一百八十六條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。
（九）公司應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中具體表露現(xiàn)金分紅政策的制度及執(zhí)行情況，并
第四十七條 監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形
過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大
范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍




第一百八十七條 公司被依法宣告破產(chǎn)的，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破
（五）清理債權(quán)、債務(wù)；

的報(bào)告制度；


第四十九條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，須書面通知董事會(huì)，
持人，繼續(xù)開會(huì)。






（六）法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。



金分紅的方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。
時(shí)股東大會(huì)：
及程序是否合規(guī)和透明進(jìn)行具體的說明。
存管。
（二）非公然發(fā)行股份；
務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。
團(tuán)有限公司


者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。


前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。
第四十六條 獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事要
要股東的持股變更（包括股權(quán)的出質(zhì)）情況，及時(shí)把握公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)。

公然請(qǐng)求上市公司股東委托其代為出席股東大會(huì)，并代為行使提案權(quán)、表決權(quán)等


二〇二一年仲春
股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將說明理由。
第一百八十二條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60
進(jìn)出口、物流信息咨詢、包裝服務(wù)、企業(yè)治理、無船承運(yùn)、供給鏈治理。





第十章合并、分立、增資、減資、解散和清算
產(chǎn)的10%以上，且盡對(duì)金額超過1000萬元人民幣；

第四十三條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月以內(nèi)召開臨
證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒盡、隱匿、謊報(bào)。
性質(zhì)的證券在買進(jìn)后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買進(jìn)，由此所得收
（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)治理
（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的貿(mào)易行為

表決，其所代表的有表決權(quán)權(quán)的股份總數(shù)不計(jì)進(jìn)有效表決總數(shù)；公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)

第一百二十二條董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可


議，進(jìn)步工作效率，保證科學(xué)決策。
公司股份；
程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。


一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)作為內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互

（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；



委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人
決程序，以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。



年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。
金分紅，納進(jìn)現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算。
第一百五十九條 聘用取得符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)



監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)提名監(jiān)事候選人應(yīng)以監(jiān)事會(huì)決議作出，并向股東大會(huì)提交
充通知。
（四）對(duì)每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；

盡對(duì)金額超過100萬元人民幣。

第八條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。
（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，

（七）擬訂公司重大收購(gòu)、因本章程第二十三條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)規(guī)


登記在冊(cè)的股東即為享有相關(guān)權(quán)益的股東。


李萬君

董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開


第三十二條 公司股東享有下列權(quán)利：
第六章 總經(jīng)理及其他高級(jí)治理職員

配；
第一百零八條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)



（一）總經(jīng)理會(huì)議召開的條件、程序和參加的職員；

式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出差異化

當(dāng)選人的最低得票數(shù)必須超過出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持股份

上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部分規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。





（二）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和進(jìn)股方式繳納股金；
在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。
司貿(mào)易秘密的保密義務(wù)仍然有效，直至該秘密成為公然信息。
第七十二條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄記載以
（十七）決定控股子公司的經(jīng)營(yíng)方針及合營(yíng)公司派出董事在該公司董事會(huì)的
構(gòu)為：普通股56,027.64萬股。

第六十二條股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍



席會(huì)議，總經(jīng)理和其他高級(jí)治理職員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。
決權(quán)的股份總數(shù)。

會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。
身份。

（九）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案



第一百三十八條 監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。


（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；

除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告投遞董事會(huì)時(shí)生效。
復(fù)召開股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)，并及時(shí)公告。同時(shí)，召集人應(yīng)向公司





1、董事或者監(jiān)事候選人數(shù)可以多于股東大會(huì)擬選人數(shù)，但每位股東所投票


第三十四條 公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)收留違反法律、行政法規(guī)的，股東


第一百八十三條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，
（三）分別對(duì)列進(jìn)股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指
涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；
的25%。


（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收進(jìn)，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

份總數(shù)的比例；




股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決票應(yīng)當(dāng)
（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
第一百七十五條 公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但是，


股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、
（二）董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；




第一百八十五條 公司清算結(jié)束后，重慶物流師培訓(xùn) ，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東大會(huì)
第五十三條 公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并持有公
第三十五條 董事、高級(jí)治理職員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者

法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；
（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所表露的信息真實(shí)、
解聘。



列內(nèi)收留：

1、交易涉及的資產(chǎn)總額（該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值




第一百四十二條 監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損


并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；
股份的比例固然不足50%，但依其持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東大會(huì)
予配合。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊(cè)。



算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)職員組成清算組進(jìn)行清算。
生的交易(公司提供擔(dān)保、受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)除外)金額在3,000萬元以上，且占公司



第十章

（3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
凈資產(chǎn)折股


總數(shù)的半數(shù)。如當(dāng)選董事或者監(jiān)事不足股東大會(huì)擬選董事或者監(jiān)事人數(shù)，應(yīng)就缺

第二十八條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)

第十九條 公司股份總數(shù)為56,027.64萬股，每股面值1元，公司的股本結(jié)
別由出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的二分之一以上或者三分之二以上

第一百三十七條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵遵法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)


理、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）、設(shè)備租賃、貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；技術(shù)








公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)








第七十九條股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票
行再次投票選舉。



第一百八十四條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，
持股數(shù)（萬股）





股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章



第一百一十條 董事會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為公司章程的附件，由董事會(huì)擬定，股
不得違反相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程的有關(guān)規(guī)定；公司調(diào)整利潤(rùn)分配政
股東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)
第一百六十八條公司通知以專人送出的，由被投遞人在投遞回執(zhí)上簽名
員、持有本公司股份5%以上的股東，將其持有的本公司股票或者其他具有股權(quán)


治理職員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

其股份；

除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司股份的活動(dòng)。
第五節(jié) 股東大會(huì)的召開

第一百六十三條 公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前15天事先
票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。


（一）以專人送出；




第一百二十一條董事會(huì)決議表決方式為：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議用記名投票表決，與會(huì)
在任期屆滿前由股東大會(huì)解除其職務(wù)。董事任期3年，任期屆滿可連選連任。


在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的公司、

長(zhǎng)久物流:長(zhǎng)久物流公司章程   時(shí)間：2021年02月01日 21:01:29 中財(cái)網(wǎng)    





東大會(huì)提名董事候選人應(yīng)以監(jiān)事會(huì)決議作出并向董事會(huì)提交董事候選人的名單
自收購(gòu)之日起10日內(nèi)注銷；屬于第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在6個(gè)
的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；
（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；
第九十五條公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：
（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；
第一百三十四條 公司設(shè)董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌

（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；





第一百一十五條董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召

第一百八十一條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

3、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)
修改章程



股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第五十二條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不



第一百五十八條公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)職員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)

董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反饋的，


第一百九十條 董事會(huì)依照股東大會(huì)修改章程的決議和有關(guān)主管機(jī)關(guān)的審
第一百七十七條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法向公

第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的正當(dāng)權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，

第一百九十二條 釋義
8
的候選人數(shù)不能超過股東大會(huì)擬選董事或者監(jiān)事人數(shù)，所分配票數(shù)的總和不能超

第一百七十一條公司合并可以采取吸收合并或者新設(shè)合并。





在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。
第九十條會(huì)議主持人假如對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投
分表露董事、監(jiān)事候選人的具體資料，至少包括以下內(nèi)收留：
（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額1/3時(shí)；
（十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；


被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5

（一）公司視具體情況采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式或者法律、
人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表
擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購(gòu)買或者擬購(gòu)買公司股份的人提供任何資助。



員；
第八十條公司應(yīng)在保證股東大會(huì)正當(dāng)、有效的條件下，通過各種方式和途
得到充分保護(hù)等。對(duì)現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還應(yīng)對(duì)調(diào)整或變更的條件
監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的
總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。





人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證實(shí)其具有法定代表人資格的有效證實(shí)；


有表決權(quán)的股份總數(shù)。

第一百七十條公司指定證券交易場(chǎng)所的網(wǎng)站和《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》


案時(shí)，公司應(yīng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行表決；監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)制定公司利
公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。
出資時(shí)間

獨(dú)立董事資格或能力、未能履行職責(zé)、或未能維護(hù)公司和中小股東正當(dāng)權(quán)益的獨(dú)
第二十七條 公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。


（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、
質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。
（二）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30％；

第七十八條股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行
（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；




第八十六條股東大會(huì)采取記名方式投票表決。

第五十一條 監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必須的費(fèi)用由本公
第五十四條 召集人應(yīng)在年度股東大會(huì)召開20日前書面通知各股東，臨時(shí)

起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在《中國(guó)證券報(bào)》上公告。

投資者保護(hù)機(jī)構(gòu)），可以作為征集人，自行或者委托證券公司、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)，
（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；


第七章 監(jiān)事會(huì)
下內(nèi)收留：
股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)治理職員，股東可以起
第一百五十七條公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)職員，對(duì)公司財(cái)務(wù)
的，以高者為準(zhǔn)）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上的；
第一百二十八條 總經(jīng)理每屆任期3年，總經(jīng)理連聘可以連任。



東名冊(cè)共同對(duì)股東資格的正當(dāng)性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名（或名稱）及其所持

公司設(shè)副總經(jīng)理若干名,財(cái)務(wù)總監(jiān)一名、董事會(huì)秘書一名均由董事會(huì)聘任或
票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載進(jìn)會(huì)議記錄。
（七）審議公司發(fā)生的如下交易（不包括與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)購(gòu)買或出售

等符合國(guó)務(wù)院證券監(jiān)視治理機(jī)構(gòu)規(guī)定條件的至少一家媒體為刊登公司公告和其

附則


董事會(huì)向人民法院提起訴訟。
第一百三十一條 總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)收留：
單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日條件

現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主


任。
公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公

（十）修改本章程；
利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。
的票數(shù)）。



第一百九十三條 董事會(huì)可依照章程的規(guī)定，制訂章程細(xì)則。章程細(xì)則不得
11275
第一百四十一條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢

第一百五十三條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列進(jìn)公司

中提取任意公積金。


在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
的現(xiàn)金分紅政策：

第一百四十六條 監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少召開一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開臨
在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例不得低于10%。
第一百三十二條 總經(jīng)理可以在任期屆滿以條件出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的
第一百二十三條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)

以上通過。
（五）在發(fā)生特大自然多難難等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合
（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
股東不主動(dòng)申請(qǐng)回避時(shí)，其他知情股東有權(quán)要求其回避。股東沒有主動(dòng)說明關(guān)聯(lián)


（一）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；
利，以償還其占用的資金。

所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及證券交易所報(bào)告。
（四）當(dāng)董事、高級(jí)治理職員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管

擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)將

程，或者決議內(nèi)收留違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人

主持。
英文全稱：Beijing Changjiu Logistics Corp.
（一）會(huì)議的召集、召開程序是否符正當(dāng)律、行政法規(guī)、本章程；

（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；
董事會(huì)會(huì)議。

第三條 公司于2016年6月20日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)視治理委員會(huì)（下稱“中國(guó)
董事可以由總經(jīng)理或者其他高級(jí)治理職員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)

4.90%
第一百七十二條公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)
產(chǎn)。

第二十三條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章和本



供便利。

事會(huì)議事規(guī)則。
第九十六條 公司不設(shè)職工代表董事。董事由股東大會(huì)選舉或者更換，并可
持股比例
（三）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)

第一百一十二條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過半









在《中國(guó)證券報(bào)》上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書
大會(huì)分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：

公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日
押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；


計(jì)年度前3個(gè)月和前9個(gè)月結(jié)束之日起的1個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券

前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)

第二條 公司系依照《公司法》及其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下
（四）應(yīng)本公司要求對(duì)其他有關(guān)題目出具的法律意見。

式進(jìn)行。
第三十條 公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)是證
（十二）審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；
1、董事候選人提案的方式和程序?yàn)椋?br />


第一百五十六條公司應(yīng)重視對(duì)投資者的公道投資回報(bào)并兼顧公司的可持
公司長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展的實(shí)際情況，采用股票股利方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。

（二）公司原則上每年進(jìn)行一次年度利潤(rùn)分配，公司可以根據(jù)公司盈利及資
90.20%
第六十六條股東大會(huì)召開時(shí)，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出
監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。




時(shí)，方可進(jìn)行表決。

第二節(jié)內(nèi)部審計(jì)
和證券交易所報(bào)送年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度前6個(gè)月結(jié)束之日起2
結(jié)束時(shí)間不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午3：00。

（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
得的選票數(shù)即是其所持有的股票數(shù)乘以擬選獨(dú)立董事人數(shù)的乘積數(shù)，該票數(shù)只能
（一）減少公司注冊(cè)資本；
合計(jì)：
吉林省長(zhǎng)久實(shí)業(yè)集
（三）本章程的修改；


當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。
第九十九條 董事連續(xù)兩次未能親身出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)


的決議產(chǎn)生重大影響的股東。
事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行
第一百三十九條 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)

須報(bào)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)；涉及公司登記事項(xiàng)的，依法辦理變更登記。
知書的自公告之日起45日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

2011年3月31日


形收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)通過公然的集中交易方式進(jìn)行。

第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)
第五十二條 提案的內(nèi)收留應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決
積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。
第二節(jié) 股份增減和回購(gòu)

和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。

章程的規(guī)定，收購(gòu)本公司的股份：
第六節(jié)股東大會(huì)的表決和決議

股東可以親身出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。
（九）決定公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

行使相應(yīng)的表決權(quán)；
正確、完整；

人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)公道地
公司董事會(huì)不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會(huì)在30日內(nèi)執(zhí)行。

公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，
訴訟；
潤(rùn)分配方案的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)視；董事會(huì)審議利潤(rùn)分配方案時(shí)，經(jīng)全體董
失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
（或蓋章），被投遞人簽收日期為投遞日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵

（五）公司經(jīng)營(yíng)治理發(fā)生嚴(yán)重困難,繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失,通
第十一章 修改章程

第一百零二條 未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的正當(dāng)授權(quán)，任何董事不得以個(gè)

（二）以郵件方式送出；
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清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收進(jìn)，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。

股東和股東大會(huì)