“償還帶息債務(wù)項(xiàng)目”；公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。2018 年 11 月 28 日，公
                             中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
             《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上
                 持續(xù)督導(dǎo)保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)
  十、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所要求的其他事項(xiàng)
開(kāi)第四屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)
                                    《上
                                年   月   日

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             《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司召募資金治理和
  四、保薦工作概述
     《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等規(guī)定，履行保薦職責(zé)：督
職調(diào)查工作，按時(shí)參加保薦機(jī)構(gòu)組織的股票發(fā)行上市輔導(dǎo)培訓(xùn)；全面配合中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展
于使用部分閑置召募資金暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分閑置召募資金
開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十二次臨時(shí)會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議，分別審議通過(guò)了
建設(shè)項(xiàng)目”（長(zhǎng)沙金霞商場(chǎng)項(xiàng)目、西寧世博商場(chǎng)項(xiàng)目）、“新一代聰明家居商場(chǎng)項(xiàng)目”及
  保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述情況進(jìn)行了核查，以為上述事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合《上
《關(guān)于使用部分閑置召募資金暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分閑置召募
“互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺(tái)項(xiàng)目”，并將對(duì)應(yīng)召募資金 105,000.00 萬(wàn)元的用途變更為“家居商場(chǎng)
集資金治理制度，對(duì)召募資金的治理和使用符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、
  （三）使用閑置召募資金暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金
  為進(jìn)步公司召募資金使用效率，進(jìn)一步降低財(cái)務(wù)本錢，公司于 2019 年 3 月 5 日召
后，召募資金凈額為 305,000.78 萬(wàn)元。
資金（不超過(guò) 50,000 萬(wàn)元）用于暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金，使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月（自資金
市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司召募資金治理和使用的監(jiān)管要求》、
供專業(yè)、獨(dú)立的意見(jiàn)和建議，并積極配合保薦機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)、核查工作及持續(xù)督導(dǎo)相關(guān)工
比上年同期下降 50%以上，保薦人應(yīng)對(duì)上市公司進(jìn)行專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查。中金公司作為美
限公司以自籌資金預(yù)先投進(jìn)召募資金投資項(xiàng)目情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》
本次證券上市時(shí)間       2018 年 1 月 17 日
首次公然發(fā)行 A 股股票并上市之持續(xù)督導(dǎo)保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)》之簽章頁(yè)）
或重大遺漏，上海物流專線 ，保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對(duì)其真實(shí)性、正確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
   （一）召募資金置換預(yù)先投進(jìn)資金
專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，并出具了專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告。
及本次證券發(fā)行上市的特定事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查或核查，并與中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行專業(yè)溝通；
            關(guān)于紅星美凱龍家居團(tuán)體股份有限公司
凱龍家居團(tuán)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“美凱龍”、“發(fā)行人”、“公司”）首次向社會(huì)公
用召募資金置換預(yù)先已投進(jìn)募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用召募資金
資金（不超過(guò)人民幣 40,000 萬(wàn)元）用于暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金，使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月（自
正常進(jìn)行，不存在變相改變召募資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)就上述
本次召募資金總額為人民幣 322,245.00 萬(wàn)元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣 17,244.22 萬(wàn)元
元，該等股票已于 2018 年 1 月 17 日在上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）上市。
《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》，中金公司的持續(xù)督導(dǎo)期間為證券上市
所上市公司召募資金治理辦法（2013 年修訂）》的要求。保薦機(jī)構(gòu)就上述事項(xiàng)出具了專
交易公允性和合規(guī)性的制度，并對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見(jiàn)；持續(xù)關(guān)注并核查召募資金的專戶
所上市公司召募資金治理辦法（2013 年修訂）》的要求。保薦機(jī)構(gòu)就上述事項(xiàng)出具了專
法定代表人          車建興
第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分召募資金投資項(xiàng)目的議案》，同意公司終止
行人能夠及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)并與保薦機(jī)構(gòu)溝通，跨境鐵路 國(guó)際物流，同時(shí)應(yīng)保薦機(jī)構(gòu)的要求提供相關(guān)文件。
  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)以為：前述持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，發(fā)行人已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了募
                           中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
聯(lián)方違規(guī)占用發(fā)行人資源的制度；督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止董事、監(jiān)事、高級(jí)管
項(xiàng)核查意見(jiàn)。
第七次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用召募資金置換預(yù)先已投進(jìn)募投項(xiàng)目的自籌資金
  中金公司作為美凱龍首次公然發(fā)行 A 股股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，中金公司及保薦
使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司召募資金治理辦法（2013 年修訂）》等
當(dāng)年剩余時(shí)間及其后 2 個(gè)完整會(huì)計(jì)年度，即持續(xù)督導(dǎo)期間為 2018 年 1 月 17 日至 2020
  保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述情況進(jìn)行了核查，以為上述事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合《上
公司名稱           紅星美凱龍家居團(tuán)體股份有限公司
項(xiàng)核查意見(jiàn)。
  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)以為：發(fā)行人聘請(qǐng)的其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)在盡職推薦、持續(xù)督導(dǎo)期
   《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息表露，依法公然對(duì)外發(fā)布
開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 A 股 31,500 萬(wàn)股，每股面值人民幣 1 元，發(fā)行價(jià)格為每股 10.23
所上市公司召募資金治理辦法（2013 年修訂）》的要求。保薦機(jī)構(gòu)就上述事項(xiàng)出具了專
項(xiàng)核查意見(jiàn)。
           謝晶欣           幸   科
薦機(jī)構(gòu)將對(duì)其召募資金使用情況繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。
     八、對(duì)上市公司信息表露審閱的結(jié)論性意見(jiàn)
  根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)治理辦法》、
（不超過(guò)人民幣 40,000 萬(wàn)元）用于暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金，使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月（自資
市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，上市公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損或營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
《關(guān)于使用部分閑置召募資金暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分閑置召募
     九、對(duì)上市公司召募資金使用審閱的結(jié)論性意見(jiàn)
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏事項(xiàng)，空運(yùn)報(bào)價(jià) 海運(yùn)價(jià)格，保證包括中小股東在內(nèi)的所有股東獲得信息機(jī)會(huì)
開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，分別審議通過(guò)了
  在持續(xù)督導(dǎo)期間，發(fā)行人能夠根占有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求規(guī)范運(yùn)作，并按有
  （四）2020 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑情況
司召開(kāi)的第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了上述事項(xiàng)。
法定代表人          沈如軍
使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司召募資金治理辦法（2013 年修訂）》等
資金（不超過(guò)人民幣 35,000 萬(wàn)元）用于暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金，使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月（自
資金劃出公司召募資金專戶日起至資金劃回至召募資金專戶日止）；公司獨(dú)立董事發(fā)表
辦公地址           上海市閔行區(qū)申長(zhǎng)路 1466 弄 2 號(hào)/5 號(hào)紅星美凱龍總部
使用召募資金投進(jìn)“同一物流配送服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目”、
法定代表人：
證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司召募資金使用的相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)就上述事項(xiàng)
詢和調(diào)查。
表露文件及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所提交的其他文件；督導(dǎo)上市公司及其主要股
海證券交易所股票上市規(guī)則》、
需的文件材料，并保證所提供的文件材料信息真實(shí)、正確、完整，不存在虛假記載、誤
本次證券發(fā)行時(shí)間       2018 年 1 月 3 日
按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定向上海證券交易所提交推薦股票上市
金劃出公司召募資金專戶日起至資金劃回至召募資金專戶日止）；公司獨(dú)立董事發(fā)表了
對(duì)召募資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變召募資金用途和損害股東利益
《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。
度報(bào)告書(shū)等相關(guān)文件。
事項(xiàng)出具了專項(xiàng)核查意見(jiàn)。
  保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述情況進(jìn)行了核查，以為上述事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合《上
  保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述情況進(jìn)行了核查，以為上述事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合《上
上市規(guī)則》、
  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)視治理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）
第 E00003 號(hào)）。
發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)治理辦法》、
  保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述情況進(jìn)行了核查，以為上述事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合《上
各類定期報(bào)告及臨時(shí)公告，確保各項(xiàng)重大信息表露及時(shí)、正確、真實(shí)、完整，不存在虛
             《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司召募資金治理和
《關(guān)于使用部分閑置召募資金暫時(shí)補(bǔ)充活動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分閑置召募
  為進(jìn)步公司召募資金使用效率，進(jìn)一步降低財(cái)務(wù)本錢，公司于 2018 年 2 月 7 日召
  在盡職推薦階段，發(fā)行人能夠及時(shí)向保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師及律師提供發(fā)行所
有關(guān)規(guī)定；上述情形未違反召募資金投資項(xiàng)目的有關(guān)承諾，不影響召募資金投資項(xiàng)目的
市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司召募資金治理和使用的監(jiān)管要求》、
                    《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作
的議案》，同意公司使用召募資金 42,185.69 萬(wàn)元置換自變更募投項(xiàng)目的董事會(huì)召開(kāi)日起
關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求，及時(shí)、正確的按照要求進(jìn)行信息表露；對(duì)于重要事項(xiàng)，發(fā)
  （二）變更募投項(xiàng)目及置換預(yù)先投進(jìn)資金
項(xiàng)核查意見(jiàn)。
                                 《上海證券交易
所上市公司召募資金治理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在違法違規(guī)情形。發(fā)行人
保薦機(jī)構(gòu)名稱         中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
注冊(cè)資本           人民幣 3,905,000,000 元
  截至 2020 年 12 月 31 日，發(fā)行人首次公然發(fā)行上市的召募資金尚未使用完畢，保
所要求的相關(guān)文件，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
                                 《上海證券交易

                中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
  二、保薦機(jī)構(gòu)基本情況
定期對(duì)上市公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，安發(fā)物流 ，及時(shí)向上海證券交易所報(bào)送相關(guān)核查報(bào)告及持續(xù)督導(dǎo)年
                                  年   月   日
（本頁(yè)無(wú)正文，為《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于紅星美凱龍家居團(tuán)體股份有限公司
先投進(jìn)召募資金投資項(xiàng)目情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》（中審亞太審字（2018）021005 號(hào)）。
A 股證券代碼        601828
東、董事、監(jiān)事、高級(jí)治理職員遵守各項(xiàng)法律法規(guī)，并切實(shí)履行其所做出的各項(xiàng)承諾；
海證券交易所股票上市規(guī)則》、
有關(guān)規(guī)定；上述情形未違反召募資金投資項(xiàng)目的有關(guān)承諾，不影響召募資金投資項(xiàng)目的
  截至 2020 年 12 月 31 日，發(fā)行人首次公然發(fā)行上市的召募資金尚未使用完畢，保
  為進(jìn)步公司召募資金使用效率，進(jìn)一步降低財(cái)務(wù)本錢，公司于 2020 年 3 月 6 日召
指引》等法規(guī)和規(guī)范性文件要求，保薦機(jī)構(gòu)出具本保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)。
           沈如軍
出具了專項(xiàng)核查意見(jiàn)。
  （以下無(wú)正文）
存儲(chǔ)事項(xiàng)，確認(rèn)召募資金按相關(guān)規(guī)定使用；督導(dǎo)發(fā)行人履行信息表露的義務(wù)，審閱信息
                        “家居設(shè)計(jì)及裝修服務(wù)拓展項(xiàng)目”、
                             （德師報(bào)(核)字(18)
資金劃出公司召募資金專戶日起至資金劃回至召募資金專戶日止）；公司獨(dú)立董事發(fā)表
  保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述情況進(jìn)行了核查，以為上述事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合中國(guó)
辦法》、
薦機(jī)構(gòu)將對(duì)其召募資金使用情況繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。
首次公然發(fā)行 A 股股票并上市之持續(xù)督導(dǎo)保薦總結(jié)報(bào)告書(shū)》之簽章頁(yè)）
的情況，不存在違規(guī)使用召募資金的情形。
市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司召募資金治理和使用的監(jiān)管要求》、
                          《關(guān)于核準(zhǔn)紅星美凱龍家居
  一、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人承諾
保薦代表人          謝晶欣、幸科
     六、對(duì)上市公司配合保薦工作情況的說(shuō)明及評(píng)價(jià)
市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司召募資金治理和使用的監(jiān)管要求》、
了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于將部分已結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目及使
同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
注冊(cè)地址           北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街 1 號(hào)國(guó)貿(mào)大廈 2 座 27 層及 28 層
                                 《上海證券交易
部控制制度建設(shè)和內(nèi)部控制運(yùn)行情況；督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善防止大股東及其他關(guān)
正常進(jìn)行，不存在變相改變召募資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)就上述
見(jiàn)。德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于紅星美凱龍家居團(tuán)體股份有
                                 《上海證券交易
  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)以為：發(fā)行人在持續(xù)督導(dǎo)期間嚴(yán)格按照《上市公司信息表露治理
保薦代表人：
  公司 2020 年度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為 294,605.77 萬(wàn)元，較上年同期下降 52.46%。根據(jù)《證券
事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于紅星美凱龍家居團(tuán)體股份有限公司以自籌資金預(yù)
  三、公司基本情況
導(dǎo)性陳述或重大遺漏；發(fā)行人能夠按照相關(guān)法律、法規(guī)的要求，積極配合保薦機(jī)構(gòu)的盡
查，組織編制申請(qǐng)文件并出具推薦文件；提交推薦文件后，主動(dòng)配合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審核，
作。
代表人所做的主要保薦工作如下：
  中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為美凱龍
同等，信息表露檔案資料保存完整。
盡職調(diào)查。
間，能夠盡職開(kāi)展證券發(fā)行上市的相關(guān)工作，按照有關(guān)法律法規(guī)及時(shí)出具相關(guān)報(bào)告，提
開(kāi)第三屆董事會(huì)第四十五次臨時(shí)會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議，分別審議通過(guò)了
辦公地址           北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街 1 號(hào)國(guó)貿(mào)大廈 2 座 27 層及 28 層
意的獨(dú)立意見(jiàn)。
組織發(fā)行人及其它中介機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的意見(jiàn)進(jìn)行答復(fù)，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求對(duì)涉
凱龍首次公然發(fā)行 A 股股票并在上海證券交易所主板上市的保薦機(jī)構(gòu)，對(duì)公司進(jìn)行了
（本頁(yè)無(wú)正文，為《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于紅星美凱龍家居團(tuán)體股份有限公司
               首次公然發(fā)行 A 股股票并上市之
     七、對(duì)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況的說(shuō)明及評(píng)價(jià)
年 12 月 31 日。截至 2020 年 12 月 31 日，前述持續(xù)督導(dǎo)期限已屆滿。
  保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述情況進(jìn)行了核查，以為上述事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合《上
  為進(jìn)步公司召募資金使用效率，進(jìn)一步降低財(cái)務(wù)本錢，公司于 2021 年 3 月 5 日召
預(yù)先已投進(jìn)新項(xiàng)目的自籌資金；公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。中審亞太會(huì)計(jì)師
劃出公司召募資金專戶日起至資金劃回至召募資金專戶日止）；公司獨(dú)立董事發(fā)表了同
導(dǎo)發(fā)行人規(guī)范運(yùn)作，核查股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)相關(guān)會(huì)議記錄及決議，關(guān)注公司內(nèi)
事項(xiàng)出具了專項(xiàng)核查意見(jiàn)。
   五、履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項(xiàng)及處理情況
團(tuán)體股份有限公司首次公然發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2373 號(hào)）核準(zhǔn)，紅星美
                                 《上海證券交易
市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司召募資金治理和使用的監(jiān)管要求》、
注冊(cè)地址           上海市浦東新區(qū)臨御路 518 號(hào) 6 樓 F801 室
  無(wú)。
理職員利用職務(wù)之便損害發(fā)行人利益的內(nèi)控制度；督導(dǎo)發(fā)行人有效執(zhí)行并完善保障關(guān)聯(lián)
本次證券上市地點(diǎn)       上海證券交易所
所上市公司召募資金治理辦法（2013 年修訂）》的要求。保薦機(jī)構(gòu)就上述事項(xiàng)出具了專
本次證券發(fā)行類型       首次公然發(fā)行 A 股股票并上市
首次公然發(fā)行上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)治理辦法》和