安徽皖江物流（集團(tuán)）股份有限公司
總經(jīng)理工作細(xì)則
第一章 總則

第一條 按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，為進(jìn)一步完善安徽皖江物流（集
團(tuán)）股份有限公司（以下稱“公司”）的法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)
公司法》（以下稱《公司法》）及其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《安徽皖江物流
（集團(tuán)）股份有限公司章程》（以下稱《公司章程》）的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際
情況，特制定本細(xì)則。

第二條 本細(xì)則適用于公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師等公
司高級(jí)管理人員。

第三條 本細(xì)則為公司章程的補(bǔ)充規(guī)定，公司總經(jīng)理等高級(jí)管理人員履行
職責(zé)除應(yīng)遵守本細(xì)則的規(guī)定外，還應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章
程的規(guī)定。




第二章 總經(jīng)理的任職資格和任免

第四條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，物流企業(yè)管理 ，并設(shè)副總經(jīng)理若干名，財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，總工
程師一名，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師為公司高級(jí)管理人員，由董
事會(huì)聘任或解聘。

第五條 董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員，但兼任
總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過(guò)公司董事總數(shù)的二
分之一。

第六條 公司聘任或解聘總經(jīng)理，應(yīng)由董事長(zhǎng)提出聘任或解聘的意向和理
由，并經(jīng)董事會(huì)會(huì)議決定。

第七條 公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師的聘任和解聘，由總經(jīng)理提
出理由，并經(jīng)董事會(huì)會(huì)議決定。

第八條 本公司總經(jīng)理任職應(yīng)當(dāng)具備下列條件：



（一）具有豐富的經(jīng)濟(jì)理論知識(shí)、管理知識(shí)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)
導(dǎo)、經(jīng)營(yíng)管理和協(xié)調(diào)能力；
（二）具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，具有五年以上的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，
熟悉公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)；
（三）具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，
能夠忠誠(chéng)地履行職責(zé)，維護(hù)公司利益；
（四）誠(chéng)信勤勉、廉潔奉公、民主公道；有較強(qiáng)的使命感和開拓進(jìn)取精神；
（五）公司章程規(guī)定的其他條件。

副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師的任職條件參照總經(jīng)理的任職條件，并具備
其分管工作的從業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。


第九條 有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確
定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員。

第十條 公司總經(jīng)理等高級(jí)管理人員應(yīng)誠(chéng)信勤勉、廉潔奉公、民主公正；
能充分遵守和履行《公司法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程中有關(guān)
公司高級(jí)管理人員的忠實(shí)義務(wù)、勤勉義務(wù)以及禁止行為規(guī)定的要求，并在辭職生
效或者任期屆滿時(shí)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解
除，在一年內(nèi)仍然有效。

第十一條 當(dāng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師自身的利益與公司和
股東的利益沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：


（一）在其職權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；
（二）除經(jīng)公司章程規(guī)定或董事會(huì)、股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同
本公司訂立合同或進(jìn)行交易；
（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；
（四）不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或從事?lián)p害本公司利益的活
動(dòng)；
（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；
（六）不得挪用資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人；
（七）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)
會(huì)；


（八）未經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易
有關(guān)的傭金；
（九）不得將公司的資產(chǎn)以其個(gè)人名義開立賬戶儲(chǔ)存；
（十）不得以公司資產(chǎn)為本公司股東或其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；
（十一）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意，不得泄露在任職期間所獲得的
涉及本公司的機(jī)密信息。但在下列情形下，可以向法院或其他政府主管機(jī)關(guān)披露
該信息：
1、法律有規(guī)定；
2、公眾利益有要求。


第十二條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師每屆任期三年，可連聘
連任?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師的任期與同屆董事會(huì)任期相同。

第十三條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師可以在任期屆滿前提出
辭職。總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師辭職應(yīng)當(dāng)向董事長(zhǎng)提交書面辭職
報(bào)告。有關(guān)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師辭職的具體程序和辦法由其
與公司之間的聘任合同規(guī)定。




第三章 總經(jīng)理的職權(quán)、職責(zé)和管理工作程序

第十四條 總經(jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，
對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

第十五條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：


（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；
（二）組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制訂公司的具體規(guī)章；
（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師；
（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；
（八）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘；
（九）審批公司日常經(jīng)營(yíng)管理中的各項(xiàng)費(fèi)用支出；


（十）在公司章程規(guī)定或董事會(huì)授權(quán)的額度內(nèi)，決定公司關(guān)聯(lián)交易、貸款事
項(xiàng)；
（十一）在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，決定公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置、轉(zhuǎn)讓、出售、租
賃等事項(xiàng)；
（十二）根據(jù)董事長(zhǎng)授權(quán)，代表公司簽署各種與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)
的合同、協(xié)議及其他法律文件；
（十三）提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；
（十四）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。


第十六條 總經(jīng)理應(yīng)在年度股東大會(huì)召開前，向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作，
包括向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)提交公司的年度發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案及實(shí)施情
況等。



總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合
同的簽訂、執(zhí)行情況，公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用情況，總經(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)
性。


第十七條 公司副總經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)管理
工作?？偨?jīng)理因故不能履行職務(wù)時(shí)，副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托或者董事會(huì)授權(quán)，代
行總經(jīng)理職權(quán)。



財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)董事長(zhǎng)和總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理做好公司財(cái)務(wù)管理工作；

第十八條 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的具體工作職責(zé)如下：


（一）負(fù)責(zé)管理所分工的部門的工作，并在職責(zé)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)的業(yè)務(wù)文件；
（二）提議召開總經(jīng)理辦公會(huì)議，并提交有關(guān)議題供總經(jīng)理辦公會(huì)議研究；
（三）參加總經(jīng)理辦公會(huì)議，并根據(jù)會(huì)議決定組織實(shí)施有關(guān)工作；
（四）負(fù)責(zé)主持召開有關(guān)專業(yè)性會(huì)議；
（五）根據(jù)分管部門負(fù)責(zé)人的工作業(yè)績(jī)，提出續(xù)聘或解聘該負(fù)責(zé)人職務(wù)的意
見(jiàn)；
（六）完成總經(jīng)理交辦或委托的其他工作。


第十九條 總經(jīng)理應(yīng)履行下列職責(zé)：


（一）維護(hù)公司的法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值增值，正確處理股東、
公司和員工的利益關(guān)系；


（二）嚴(yán)格遵守公司章程和董事會(huì)決議，定期向董事會(huì)報(bào)告工作，聽(tīng)取意見(jiàn)；
擬訂涉及員工切身利益的問(wèn)題時(shí)，事先聽(tīng)取工會(huì)和職代會(huì)的意見(jiàn)；
（三）組織公司各方面的力量，實(shí)施董事會(huì)確定的工作任務(wù)和各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，推行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，保證各項(xiàng)工作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成；
（四）采取切實(shí)措施，推進(jìn)公司技術(shù)進(jìn)步和管理現(xiàn)代化，提高經(jīng)濟(jì)效益，增
強(qiáng)公司自我改造和自我發(fā)展能力。

（五）加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和教育工作，不斷提高員工的勞動(dòng)素質(zhì)，充分調(diào)動(dòng)
員工的積極性和創(chuàng)造性，形成良好的企業(yè)文化。


第二十條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師違反法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定，致使公司遭受損失的，董事會(huì)應(yīng)積極采取措施追究其
法律責(zé)任。




第四章 總經(jīng)理辦公會(huì)議

第二十一條 公司實(shí)行總經(jīng)理辦公會(huì)議制度?？偨?jīng)理辦公會(huì)議的組成人員
為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師、辦公室主任。總經(jīng)理辦公會(huì)議根據(jù)
所議事項(xiàng)的需要，可通知部門負(fù)責(zé)人、分（子）公司負(fù)責(zé)人和其他有關(guān)人員列席
會(huì)議。

第二十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持，總經(jīng)理因故不能出席
會(huì)議時(shí)，由其委托一名副總經(jīng)理主持會(huì)議。

第二十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議。例會(huì)每月至少召開1
次，總經(jīng)理認(rèn)為必要或2名以上總經(jīng)理辦公會(huì)議組成人員提議，應(yīng)立即召開臨時(shí)
會(huì)議。辦公室主任根據(jù)總經(jīng)理的指令，發(fā)出召開總經(jīng)理辦公會(huì)議的通知。

第二十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議討論、決定有關(guān)公司安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方面
的重要事項(xiàng)，包括：


（一）討論總經(jīng)理向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)提交的工作報(bào)告；
（二）研究決定實(shí)施股東大會(huì)和董事會(huì)決議的工作；
（三）研究決定實(shí)施公司年度計(jì)劃和投資方案；
（四）討論公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（五）討論公司基本管理制度，研究決定公司具體規(guī)章；


（六）研究公司各職能部門負(fù)責(zé)人任免方案；
（七）研究決定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，研究決定公司職工的聘用和
解聘；
（八）研究決定在公司章程規(guī)定或董事會(huì)授權(quán)的額度內(nèi)的公司關(guān)聯(lián)交易、貸
款事項(xiàng)；
（九）研究決定在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)的公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置、轉(zhuǎn)讓、出售、
租賃等事項(xiàng)；
（十）研究公司安全工作。


第二十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，其討論、決定的事項(xiàng)由
總經(jīng)理簽發(fā)。

第二十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)議根據(jù)董事會(huì)授權(quán)行使決策權(quán)；達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)
的，應(yīng)提交董事長(zhǎng)審議批準(zhǔn) ：


（一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以高者為準(zhǔn)）占
公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的1%以上；
（二）交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈
資產(chǎn)的1%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元；
（三）交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的1%以上，
且絕對(duì)金額超過(guò)10萬(wàn)元；
（四）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占公司
最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的1%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元；
（五）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一
個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的1%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)10萬(wàn)元。

上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，物流培訓(xùn) ，取其絕對(duì)值計(jì)算。

本條的所述授權(quán)事項(xiàng)不含提供對(duì)外投資、對(duì)外委托貸款、財(cái)務(wù)資助、提供擔(dān)
保。

行使上述職權(quán)時(shí)，須由總經(jīng)理辦公會(huì)議二分之一以上組成人員通過(guò)，且總經(jīng)
理須表示同意。若行使上述職權(quán)時(shí)未獲總經(jīng)理辦公會(huì)議通過(guò)，但總經(jīng)理認(rèn)為有必
要實(shí)施時(shí)，總經(jīng)理可提議召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議討論決定。


第二十七條 總經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄，辦公室主任負(fù)責(zé)會(huì)議記



錄，出席會(huì)議人員和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽字。




第五章 考核與獎(jiǎng)懲

第二十八條 公司應(yīng)建立公正透明的高級(jí)管理人員的績(jī)效與履職評(píng)價(jià)標(biāo)
準(zhǔn)和程序，建立高級(jí)管理人員的薪酬與公司績(jī)效和個(gè)人業(yè)績(jī)相聯(lián)系的激勵(lì)機(jī)制，
以吸收人才，保持高級(jí)管理人員和核心員工的穩(wěn)定。



公司對(duì)高級(jí)管理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)作為確定高級(jí)管理人員薪酬以及其他
激勵(lì)的重要依據(jù)。


第二十九條 高級(jí)管理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)由董事會(huì)或其下屬的薪酬與考核
委員會(huì)負(fù)責(zé)組織，公司可以委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)。高級(jí)管理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)
指標(biāo)應(yīng)包括：營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)總額、每股收益、每股凈資產(chǎn)。

第三十條 高級(jí)管理人員的報(bào)酬實(shí)行年薪制。年薪制實(shí)施辦法由董事會(huì)或股
東大會(huì)審議決定。高級(jí)管理人員在任期內(nèi)成績(jī)顯著，由公司董事會(huì)作出決議，給
予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。高級(jí)管理人員的薪酬分配方案應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，向股東大會(huì)說(shuō)明，
并予以充分披露。

第三十一條 董事會(huì)閉會(huì)期間，董事長(zhǎng)有權(quán)聽(tīng)取并檢查高級(jí)管理人員的工
作。

第三十二條 總經(jīng)理在任期內(nèi)發(fā)生辭職、解聘等情形之一時(shí)，應(yīng)由會(huì)計(jì)師
事務(wù)所或?qū)徲?jì)師事務(wù)所進(jìn)行離任審計(jì)。




第六章 附則

第三十三條 本細(xì)則未盡事宜，按《公司法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件和公司章程有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。相悖之處，應(yīng)按以上法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
公司章程執(zhí)行；遇法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程修改，董事會(huì)應(yīng)及時(shí)修訂
本制度，提交董事會(huì)審議通過(guò)。

第三十四條 本細(xì)則自董事會(huì)通過(guò)之日起生效。

第三十五條 本細(xì)則的解釋權(quán)和修改權(quán)歸董事會(huì)。







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